ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Внедренный агент раскрыл банкиров, отмывавших до двух миллиардов в месяц

Posted by operkor на Сентябрь 11, 2010

Троим из участников организованной группы в качестве меры пресечения избран домашний арест. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники МВД РФ в ходе спецоперации вскрыли преступную схему масштабного отмывания денег. Нелегальное обналичивание средств было выявлено благодаря доказательствам, собранным сотрудником ДЭБ МВД России, внедренным в преступную группу. Согласно данным следствия, злоумышленники ежемесячного обналичивали более 2 млрд. рублей…

За свои услуги они брали комиссию в размере 3% — 9% с коммерческих организаций до 17% — с государственных учреждений. Были задержаны руководители нескольких кредитных учреждений. В их числе советник председателя правления ОАО МАБ «Темпбанк» Дмитрий Ефимов, начальник ОАО КБ «Империя» Маргарита Савченко и ее дочь Наталья, а также другие лица, по версии следствия, исполнявшие их указания.

В ходе обысков в офисах коммерческих банков, а также в местах жительства фигурантов дела оперативники провели 14 обысков. Были изъяты многочисленные финансовые документы, более 120 печатей фирм-однодневок, электронные ключи управления системы «Банк-клиент» и другие предметы, доказывающие незаконную банковскую деятельность.

В результате осмотра личного автомобиля одного из подозреваемых были найдены и изъяты $100 тысяч. Также работники правоохранительных органов арестовали счета семи коммерческих учреждений, на которых находятся свыше 21 млн рублей. Сделано это с целью предотвращения сокрытия следов преступлений.

По материалам СМИ

 

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: