ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

ГДЕ ДЕНЬГИ, СЕРЕЖА? В какой песочнице? МВД открыло против фирм юного олигарха Курченко 11 уголовных дел

Posted by operkor на 7 марта, 2014

image17270806_481eca18b10aad17bb9d455515d1fc82Министерство внутренних дел в результате проведения следственно-оперативных мероприятий разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний «Восточноевропейская топливно-энергетическая компания», которая принадлежит Сергею Курченко. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков. 

 «Установлено, что четырьмя компаниями этой группы (ООО “Внештрансгаз”, ДП “Петрол”, ЧМП “Петрол-Форвардинг” и ЧП “Армада-Плюс”) на протяжении 2012-2013 годов ввезено на территорию государства нефтепродуктов на сумму 25 млрд грн для их переработки как давальческого сырья и последующего “реэкспорта” за границу», — отметил он.

По словам Авакова, фактически продукция была реализована на территории государства без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов, от чего бюджет потерял около 7 млрд грн.

С целью прикрытия преступной деятельности был создан ряд фиктивных предприятий, которые по поддельным документам реализовывали нефтепродукты без уплаты налогов легальным оптовым поставщикам топлива.

Аваков сообщил, что по этим фактам открыто 11 уголовных производств в Крыму, Киевской, Харьковской, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Луганской, Ровненской областях и в Киеве.  Во время обысков изъято 13 тыс. тонн нефтепродуктов, бухгалтерские документы и компьютерная техника. Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ.

Кроме этого, в Киеве открыто уголовное производство по факту нанесения группой компаний «ВЕТЭК» убытков НАК «Нафтагаз Украины» на сумму 1 млрд 600 млн грн.  Проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению путей легализации средств, полученных от незаконной реализации топлива.

Как сообщал MIGnews.com.ua,  Евросоюз опубликовал список украинцев, попадающих под экономические санкции. В этот список вошел, кроме прочих, бизнесмен Сергей Курченко.

 

 

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: