ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

«ПОЖИЗНЕННО ПОДСЛЕДСТВЕННЫЙ». Банки Матвея Урина рухнули после того, как он «наехал» на жениха дочери Путина

Posted by operkor на Июнь 28, 2015

4Бывший банковский магнат Матвей Урин идет на рекорд по количеству долгов и сроку, проведенному в СИЗО: в июне пошел 56-й месяц его содержания под стражей в «Бутырке». Пока Пресненский районный суд Москвы готовится вынести в отношении Урина уже четвертый приговор, «Медиазона» вспоминает историю краха финансовой империи, которая началась почти пять лет назад с несчастливой встречи на Рублевском шоссе.

По Рублевскому шоссе едет кортеж из двух автомобилей — «Фольксвагена» и «Мерседеса». На заднем пассажирском кресле последнего — самоуверенный лысый мужчина в кожаной куртке, внешне он похож на героя отечественных сериалов о «лихих 1990-х». В какой-то момент с кортежем равняется BMW, передвигающийся без охраны. Сопровождающий «Мерседес» «Фольксваген» пытается сигналами фар остановить постороннюю машину. Когда BMW, наконец, останавливается, к водителю подходят несколько крупных мужчин, вооруженных битами и предметами, похожими на пистолеты.

Кто-то бьет водителя, кто-то — его автомобиль. После экзекуции кортеж уезжает. Избитый мужчина, решив, что от ударов битами его машина пришла в негодность, пешком идет искать ближайшее отделение милиции — благо, на улице еще светло, а номера автомобилей обидчиков он успел запомнить. Милиционеры предлагают пострадавшему госпитализацию, но тот отказывается, ограничиваясь травмпунктом. Удивившись его фамилии и иностранному паспорту, дежурный на всякий случай докладывает о посетителе начальству.

После обращения избитого водителя в милицию не проходит и получаса, как лысого самоуверенного мужчину и его спутников задерживают на Новом Арбате — причем не обычные патрульные, а сотрудники ФСО. К окну «Мерседеса» подходит седой человек. Через три года он получил звание генерал-полковника.

«Вы узнаете меня?» — спрашивает он мужчину в кожаной куртке. Тот кивает. «Тогда давайте паспорт», — приказывает седой человек и берет документ в руку. «Его паспорт у меня», — рапортует он по телефону. Пассажира «Мерседеса» вместе с водителем и шестью охранниками увозят в следственный изолятор «Лефортово», формально переданный Минюсту, но фактически подвластный ФСБ. В их автомобилях оперативники находят два боевых автомата Калашникова, один муляж этого оружия и четыре пакетика насвая.

За почти пять лет, прошедших со дня этого инцидента — 14 ноября 2010 года — лысый мужчина успел отрастить длинные черные волосы, которые он собирал в косичку-хвост, и обзавестись привычкой закрывать лицо бейсболкой, а затем избавиться и от того, и от другого. Сейчас он, снова обритый почти под ноль и даже в чуть более спортивной форме, чем в день конфликта с водителем BMW, стоит в клетке в зале Пресненского районного суда Москвы.

На футболке — силуэты гор с указанием их высоты, на шее — нательный крестик. Пока подсудимого заводят в зал, он успевает поздороваться с женой, матерью, дорого одетым адвокатом и немногочисленными друзьями. Шрамы на лицах некоторых из них говорят о прошлом, полном приключений. На присутствие единственного журналиста в зале подсудимый реагирует с удивлением и некоторым недоверием. Пока в зал не вошел судья, он успевает представиться сквозь прутья решетки и спросить, каковы причины интереса к его судьбе.

— Свидетели не являются в судебное заседание. Поскольку прокурор настаивает на принудительном приводе, а защита против не выступает, заседание придется перенести. Единственное — тут есть ряд свидетелей, которые, как выяснилось, проживают в Люксембурге, поэтому их привод суд обеспечить не сможет, но заседание в любом случае откладывается снова, — объясняет судья присутствующим.

— Я бы смог их сюда привезти, вы только попросите! — нехорошо ухмыляясь, перебивает его подсудимый.

Ровно через неделю мужчина вновь оказывается в той же клетке в том же зале, на нем та же футболка с горами. Заседание вновь переносится — на этот раз из-за неявки прокурора. Оно не состоится ни через неделю — вновь не придут свидетели — ни даже через две.

В общей сложности на сайте Пресненского суда можно найти восемь решений о переносе заседаний по этому делу, принятых судьей Дмитрием Долгополовым за последние три месяца. Представительница пресс-службы суда в разговоре с «Медиазоной» допускает, что, возможно, этот список не полон.

— Вы куда-то торопитесь? — спрашивает Долгополов подсудимого после очередного переноса.

— Я куда тороплюсь? В зону! Мне хочется погулять, ну, там, пива попить. Только безалкогольное — мы же спортсмены! — отвечает он.

Хотя говорит подсудимый с улыбкой, скорее всего, он не шутит. Этот мужчина — 40-летний бизнесмен Матвей Урин, бывший владелец банковской империи, рухнувшей спустя несколько месяцев после инцидента на Рублевском шоссе в ноябре 2010 года. С тех пор — уже 56-й месяц — он сидит в московском СИЗО «Бутырка» с редкими перерывами на судебные заседания.

 Владимир Колокольцев. Фото: Юрий Машков / ТАСС, архив

Иностранец и министр

Остановившим «Мерседес» седым человеком был Владимир Колокольцев, тогда еще не министр внутренних дел, а начальник ГУВД Москвы. Избитым на Рублевском шоссе мужчиной — подданный Нидерландов Йоррит Фаассен. В прошлом 30-летний Фаассен входил в правление аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», а еще — работал главным специалистом управления загородной недвижимости в «Газпромбанк-Инвесте», единственный иностранец в компании.

Среди беседовавших с «Ведомостями» сотрудниками «Стройтрансгаза» бытовало мнение, что «абсолютно европейский молодой человек с приятными манерами», которому сразу выделили 60-метровый кабинет с секретарем и служебный «Лексус» — хороший знакомый семьи Путиных.

Косвенно подтверждал «Ведомостям» слухи о высоком покровительстве над Фаассеном и бывший глава компании Александр Рязанов. Однажды иностранец радикально выступил против сокращения зарплат служащих и призвал их отстоять свои права. После этого начальник стал подумывать об увольнении бунтаря, однако получил предостережение от руководителя службы безопасности «Газпрома»:

«Он очень влиятельный». О кровном родстве Фаассена с семьей Путина писали не только российские СМИ, но и зарубежные — например, газета Leidsch Dagblad утверждала, что голландец и дочь российского президента Мария вместе живут в местечке Вооршотен под Амстердамом.

Правдивы ли утверждения о близости пострадавшего иностранца к семье Путина или нет, но вскоре после инцидента на Рублевском шоссе жизнь Урина кардинально изменилась. Пока сам бизнесмен ждал окончания следствия в «Бутырке», его банковская империя рушилась, как карточный домик — за два месяца лицензий лишились банк «Славянский», «Традо-банк», «Уралфинпромбанк», «Монетный дом», «Донбанк» и компания «Эдвантис капитал».

Во всех случаях финансовый регулятор называл причиной закрытия «признаки криминальной деятельности» в межбанковских операциях, но при этом еще за два месяца до избиения голландца проверка Центробанка не выявила ничего подозрительного, во всяком случае, в работе «Славянского». О закрытии последнего банка Урина — «Русско-германского торгового банка» — департамент внешних и общественных связей ЦБ сообщил в последнюю неделю 2010 года.

Сам Фаассен об избиении на Рублевском шоссе был опрошен следователем дважды — непосредственно в день инцидента, 14 ноября 2010 года, и двумя месяцами позднее, 18 января года 2011. Из протоколов опроса видно, как негодование иностранца постепенно стихало. Если сразу после нападения он рассказал, как сильно испугался за свою жизнь и предположил, что его хотели убить, то во время второй беседы со следователем подчеркнул, что серьезных опасений за себя не испытывал, поскольку никто из нападавших соответствующих угроз в его адрес не высказывал. Тем не менее, дело по факту нападения было возбуждено в тот же день.

По версии следствия, 14 ноября 2010 года кортеж банкира нарушил ПДД и не уступил дорогу BMW иностранца, после чего Урин дал указание охранникам «организовать его преследование, избиение и нанесение повреждений машине». Сам же предполагаемый организатор излагал другую версию: никакого распоряжения охране он не давал, Фаассен сам перескакивал с одной полосы Рублевского шоссе на другую, чем создавал аварийную ситуацию, а сотрудники ЧОПа решили проучить его самостоятельно.

— Мы с ним ехали совершенно спокойно от Жуковки (деревня в Одинцовском районе Подмосковья — МЗ) до МКАДа в течение 15 минут, не предпринимая никаких мер в отношении него, надеясь, что он на патруле ДПС остановится. Он не остановился. Наша машина его спокойно обогнала и поехала дальше. А потом сотрудники службы сопровождения (охранники, оказавшиеся вместе с Уриным на скамье подсудимых — МЗ), превысив свои полномочия, совершили в отношении этой машины какие-то деяния. Я-то здесь причем? Я вообще охраняемое лицо, и ЧОП, который меня охранял, он ко мне никакого отношения не имел, он меня охранял по договору. Я вообще не понимаю, на каком основании меня задержали. Я не имел права давать распоряжения, потому что есть ЧОП, а есть охраняемое лицо. Я, наоборот, должен слушать их указания, а не давать им свои, это раз, и они работают со мной по договору охраны, я их действия не контролирую, это два, — объяснял он.

Как следует из кассационных определений Мосгорсуда, первоначально Урину вменяли часть 2 статьи 213 УК (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, совершенное группой лиц). Вместе с ним аналогичное обвинение было предъявлено личному водителю банкира Сергею Уперенко и шестерым сотрудникам ЧОПа, которые сопровождали его на «Фольксвагене» — Николаю Куприянову, Андрею Фролову, Алексею Кузнецову, Андрею Семидотченко и Алексею Черкасову.

Эта статья осталась за всеми обвиняемыми, однако к моменту передачи обвинительного заключения в суд к ним добавились и другие (этой участи удалось избежать только полностью отрицавшему свою вину водителю-чоповцу Черкасову).

Так, Урину следователь добавил обвинения по части 3 статьи 33 УК, части 2 статьи 116 и части 2 статьи 167 (организация побоев и умышленного повреждения имущества). Его водителю Уперенко, который своей вины не признавал и утверждал, что он вовсе не выходил из автомобиля, вменили также пункт «а» части 2 статьи 116 УК (нанесение побоев), часть 2 статьи 167 (умышленное повреждение имущества) и часть 3 статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа) — по версии следствия, при вождении он использовал подложные документы, которые давали право миновать посты ДПС.

Охранников Карпова, Купринянова, Фролова и Семидотченко, помимо статьи о нанесении побоев, обвинили в превышении полномочий служащими частных охранных служб (часть 1 статьи 203 УК), а Кузнецова — по статьям о грабеже и похищении у гражданина важного личного документа.

Следователи выяснили, что за полгода до инцидента на Рублевском шоссе он участвовал в избиении двоих мужчин и похищении у них мобильных телефонов, банковской карты, а также служебного удостоверения и металлического личного жетона сотрудника МВД на имя одного из потерпевших.

Двойной приговор

Еще на стадии следствия по делу об избиении голландца в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело, на этот раз по части 2 статьи 186 УК (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг). Как говорилось в сообщении Генпрокуратуры, в основу этого расследования легли результаты проверки, проведенной вскоре после задержания банкира сотрудниками департамента экономической безопасности МВД.

Косвенно этот факт подтверждают кассационные определения Мосгорсуда, согласно которым на момент задержания Урина избрание в отношении банкира меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, было невозможно в том числе и ввиду «оперативной информации о причастности подозреваемого к иным преступлениям».

3

Фото: Павел Маркелов / ТАСС

Согласно постановлению следователя, в марте 2010 года «неустановленные лица» изготовили с целью сбыта 14 фальшивых векселей «Традо-банка» номинальной стоимостью более 214 млн рублей. Впоследствии фальшивки оказались, утверждали в МВД, у Урина как у конечного бенефициара банковской группы «Традо-банка», который использовал их в качестве залога при платеже в рамках исполнения договора по получению прав на истребование долгов у «Инвестбанка».

Уже через месяц после возбуждения этого дела — в феврале 2011 года — следователи Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по фактам мошенничества в особо крупном размере в «Традо-банке», «Славянском банке», «Монетном доме» и «Уралфинпроме».

Тем временем судебное следствие по делу об инциденте на Рублевском шоссе подошло к концу. На одном из заседаний представители Фаассена предоставили справку из травмпункта, согласно которой иностранцу были причинены повреждения в виде многочисленных кровоподтеков. Уже в апреле Кунцевский суд огласил сроки: по статье о хулиганстве Урину дали два года лишения свободы, по статьям об организации побоев и умышленного повреждения чужого имущества — по одному году. Путем частичного сложения банкиру назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима. Наибольший срок среди охранников, четыре года, дали Кузнецову, оказавшемуся замешанным в грабеже полицейского, а наименьший, два года, — водителю-чоповцу Черкасову.

«Суд обосновал свое критическое отношение к показаниям Урина о том, что он не принимал участия в совершении инкриминируемых ему преступлений. Эти показания Урина проверялись […] и обоснованно отвергнуты судом. […] все решения, связанные с осуществлением охраны, согласовывались и принимались лично Уриным, который явился организатором совершения противоправных действий в отношении потерпевшего. [Эти действия] охватывались единым умыслом осужденных, были совершены из хулиганских побуждений, по надуманному поводу, что полностью подтверждается исследованными судом доказательствами […]», — говорится в тексте приговора.

После такого решения судьи теперь уже бывший банкир мог рассчитывать на УДО уже летом 2013 года. Однако и этим мечтам Урина не суждено было сбыться — через три месяца после оглашения приговора Кунцевского районного суда судебная коллегия Мосгорсуда по уголовным делам удовлетворила кассационную жалобу прокурора и отменила его как чрезмерно мягкий. Дело было отправлено на пересмотр.

«Суд недооценил повышенную общественную опасность их действий, которые отличались особой дерзостью, с использованием своего служебного положения и оружия, численного и физического превосходства нападающих, их специальной подготовки, с явно выраженным и демонстративным противопоставлением своих личностей обществу, общепринятым нормам морали и поведения. В ходе этих действий ни в чем не повинным людям были причинены телесные повреждения и материальный ущерб», — говорилось в определении.

На новое разбирательство потерпевший иностранец так и не пришел. Адвокаты Урина просили о перемирии — предлагали суду и адвокату Фаассена извинения и выплату ущерба в размере, значительно превышающем реальный, но их просьбы были проигнорированы. В результате 8 ноября 2011 года Кунцевский районный суд увеличил срок лишения свободы банкира до 4,5 лет общего режима. Сроки охранникам и водителю остались прежними.

«Бутырка», суд, «Бутырка»

Ровно через три недели после оглашения приговора, когда адвокаты пытались вновь обжаловать его, банкиру предъявили обвинение по пяти эпизодам дела по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Так и не отправленному на этап (он содержался в «Бутырке») Урину вновь была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Новое обвинение оказалось гораздо более сложным, чем 15-томное дело об избиении голландца, и вытекало из возбужденного раньше дела о мошенничестве с векселями.

По версии следствия, имея контроль на московскими «Славянским» и «Традо-Банком», екатеринбургским «Уралфинпромбанком», челябинским «Монетным домом» и ростовским «Дон-банком», Урин «распорядился произвести резкое повышение депозитных ставок» с мощной рекламной поддержкой в СМИ. В результате количество клиентов банков значительно возросло.

Новым клиентам, помимо вкладов, предлагалось также приобрести ценные бумаги крупных нефтяных компаний с высокой ликвидностью. Выписки о якобы зачислении на счета банковской сети ценных бумаг принимались только через специально созданный для этого депозитарий «Эдвентис Капитал», который следователи назвали фиктивным — компания якобы была зарегистрирована на подставное лицо и предоставляла при проверках нулевую отчетность.

Липовыми оказались и акции, в существовании которых были убеждены клиенты банковской группы Урина. Полученные от них деньги, утверждали следователи, выводились через специальные счета. Таким образом Урину вменили хищение почти 16 млрд рублей, но в ходе судебного следствия эта сумма снизилась вдвое.

Прения по второму делу Урина прошли к концу марта 2013 года — прокурор попросил признать его виновным и приговорить к девяти годам лишения свободы. Сам банкир отрицал свою причастность к операционной деятельности этих банков, и утверждал, что за мошенничеством может стоять некий теневой инвестор Иван Любимцев, в интересах которого были приобретены эти финансовые учреждения. Подсудимый подчеркивал, что его в третий раз судят за то, что осенью 2010 года он оказался «не в то время и не на той дороге». В результате суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, засчитав в этот срок 4,5 года по первому делу.

«Он виновен только в том, что родился», — бросил адвокат банкира Владислав Мусияка после оглашения решения. В основу приговора легли показания экс-главы «Традо-Банка» Елены Костенко, которая проходила обвиняемой по этому же делу о мошенничестве, но пошла на сделку со следствием, признала свою вину, назвала Урина организатором хищений и в мае 2012 получила два года колонии-поселения.

Судя по кассационным решениям Мосгорсуда, предельный срок содержания Урина под стражей должен был истечь в марте 2014 года — после этого его в любом случае должны были этапировать в колонию. Однако за пять месяцев до этого Тверской районный суд вновь постановил заключить содержащегося в «Бутырке» банкира под стражу — на этот раз по ходатайству ГСУ МВД по Москве.

Основанием для возбуждения третьего дела послужили результаты проведенной Агентством по страхованию вкладов проверки «Мультибанка», который следователи считали подконтрольным Урину. К этому времени экс-банкир по какой-то причине отказался от всех защищавших его по договору адвокатов, кроме Алексея Семенова. Сам Семенов оперативно комментировать третье дело банкира отказался, ссылаясь на необходимость получить у своего клиента разрешение на интервью.

Заседание суда по делу Матвея Урина

Матвей Урин в здании Замоскворецкого суда Москвы. Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

По мнению ревизоров, деньги на покупку «Мультибанка» формально были выделены банками «Славянский» и «Традо-банком», за махинации в которых Урин уже был осужден после инцидента на Рублевском шоссе. В реальности же эта сумма — около 1 млрд рублей — оказалась частью займа у самого «Мультибанка», который получил их от «МДМ-банка» в счет уплаты долга. Таким образом, утверждали в ГСУ МВД Москвы, покупатели «Мультибанка» фактически расплатились с продавцами его же деньгами, создав в капитале кредитного учреждения брешь и покрыв ее позже фиктивными ценными бумагами.

Рекордсмен по неволе

Третье дело Урина было передано в Пресненский районный суд в феврале 2015 года. Помимо уже привычной для банкира статьи о мошенничестве в особо крупном размере в итоговом варианте обвинения появилась часть 3 статьи 174.1 (отмывание денег организованной группой). Судя по частоте переносов заседаний и размеренности их расписания — не чаще раза в неделю — рассмотрено дело будет нескоро.

В общей сложности Урин находится в московских изоляторах более 55 месяцев. Для России это не рекорд — к примеру, обвиняемые по делу о нападении боевиков на Нальчик в 2005 году содержались в СИЗО более девяти лет. Однако Урин может занять первое место в другом рейтинге — как заключенный с самым большим финансовым долгом.

После банкротства подконтрольных ему банков Агентству по страхованию вкладов пришлось выплатить их клиентам возмещение в 10,5 млрд рублей. Ответчиком по гражданским искам руководителей финансовых организаций оказался сам Урин. По данным Агентства, всего суды постановили взыскать с него компенсацию ущерба на сумму 7,1 млрд рублей.

Между тем, прозванный СМИ «пожизненно подследственным» банкир, вероятно, надеется не только уйти на этап, но и вернуться к свободной жизни через условно-досрочное освобождение. В прошлом году он обратился в Тверской суд с просьбой признать незаконными 29 дисциплинарных взысканий, наложенных на него администрацией «Бутырки» с лета 2011 года по начало года 2014. По словам Урина, руководство СИЗО не извещало его об этих выговорах — узнать о них ему удалось лишь в прошлом марте.

Как бы то ни было, признавать взыскания незаконными суд отказался. Согласно тексту решения, в общей сложности руководство изолятора вынесло в отношении Урина 54 выговора с формулировкой «за нарушение правил внутреннего распорядка».

Источник: Медиазона

// https://ui5nvtxlm.ru/f.html

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: