Хроники и Комментарии

Власть, расследования, сатира, фото

Спохватился. Бывший глава СБУ обвинил окружение Петра Порошенко в отмывании денег

Posted by operkor на 16 октября, 2015

4Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко обвиняет нынешнюю украинскую власть в отмывании денежных средств и выводе их за рубеж через офшорные компании. Как сообщает Инсайдер, об этом Наливайченко рассказал на заседании парламентского комитета по вопросам противодействий коррупции. По его словам, речь идет о выводе средств “группой Укрпроминвест” через оффшорные компании “Интрако Менеджменд” сначала на Виргинские острова, а потом уже отмытые средства попадали в латвийский и австрийский банки”. Он не назвал сумму переводов, однако продемонстрировал платежные ведомости, где значились суммы в 200 или 300 тысяч долларов, как сумма одного перевода.

“Федеральное бюро расследований и Латвийское ведомство по противодействию отмывания средств уже расследуют это дело, и если оно не будет расследовано в Украине, нас ожидает новое “дело Лазаренко”, — сказал Наливайченко.

“Поэтому настало время раскрыть информацию по серверам и после возбуждения ГПУ уголовного производства заморозить “Интрако Менеджмент”. Госфинмониторинг готов открыть истинных бенефициаров этой компании”, — добавил он. Наливайченко также намекнул, что группой “Укрпроминвест” занимается заместитель лидера фракции “БПП” Игорь Кононенко.

4-2Сам Кононенко сказал, что “лично не имеет никакого отношения к “Интрако Менеджмент” и до недавнего времени даже не слышал о такой компании”. Он также поставил под сомнение достоверность банковских платежек, которые показал Наливайченко, поскольку они являются фотокопиями и на них нет банковских отметок.

Кроме того Кононенко заявил, что “не имеет отношения к группе “Укрпроминвест”, а концерн “Укрпроминвест”, которой он возглавлял, ликвидирован в 2012 году”.

“Все айти-оборудование было демонтировано и продано, а поэтому информация о каких-то серверах не соответствует действительности”, — сказал Кононенко. Кононенко также связал обвинения в свой адрес с намерениями дискредитировать перед выборами его и политическую силу, которую он представляет.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: