ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Офшорный скандал: в обысках в офисе Mossack Fonseca принимал участие лично прокурор Панамы

Posted by operkor на 13 апреля, 2016

1Поздно вечером во вторник, 12 апреля, в офисе юридической фирмы Mossack Fonseca, оказавшейся в центре скандала после публикации Панамских документов, провели очередные обыски, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение местной генпрокуратуры.

Уточняется, что вчера во второй половине дня полиция оцепила здание компании. В местной прокуратуре заявили, что проводится проверка документов.

«Искали документы, касающиеся опубликованной в СМИ информации. Эти данные позволят установить, участвовала ли фирма в незаконной деятельности», — говорится в заявлении полиции.

В обыске, который провели несколько отделов прокуратуры, в том числе специализирующееся на борьбе с организованной преступностью, принимал участие лично генпрокурор Панамы.

Ранее сообщалось, что 8 апреля в Панаме уже проводили обыски в главном офисе компании Mossack Fonseca, с целью проверить ее деятельность на прозрачность в юридическом, финансовом и бухгалтерском аспектах.

Тогда по результатам обыска панамские правоохранители изъяли у компании внутренние документы и 20 компьютеров.

Напомним, 3 апреля международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал результаты масштабного расследования об укрытии от уплаты налогов с помощью офшорных компаний на Британских Виргинских островах. Среди фигурантов офшорного скандала значатся фамилии 12 действующих и бывших известных политиков, более 120 бизнесменов и 29 богатых бизнесменов из рейтинга журнала Forbes.

К примеру, фигурантами компрометирующего расследования стали: украинский президент Петр Порошенко, который впоследствии доказал об отсутствии уголовных нарушений в наличии у него зарегистрированной фирмы в оффшорной зоне, президент России Владимир Путин, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, спикер Путина Дмитрий Песков и др.

Ранее сообщалось, что о деятельности Mossack Fonseca ведется расследование в Германии, стартовавшее около года назад.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: