29

В отмывании российских денег участвовали 17 судей из Молдовы, подписавшие сомнительные судебные приказы, по которым в течение 3 лет (2010-2014 гг.) были отмыты около 18 млрд. долларов российского происхождения. В молдавской прессе неоднократно появлялись журналистские расследования о преступных схемах.

Как заявил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел РФ АндреЙ Курносенко, схемы отмывания денег из России действовали в Молдове и в 2015 году: «В 2015 году мы раскрыли 23 таких преступления: из России было выведено около 10,6 млрд. долларов через молдавские суды и оффшорные компании”. По словам российского чиновника, в схеме участвовало 10 банков и 20 оффшорных компаний.29

Судьи, фигурирующие по делу отмывания денег / ziarulnational.md