Дело Ларисы Маркус: главе Внешпромбанка готовят нары

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d0%b5%d1%88%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%baВ России Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, обвиняемой в мошенничестве. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы дела, представленные в Мосгорсуде. Суд рассматривал ходатайство о продлении ареста обвиняемой.

Ранее Банк России обвинил руководство Внешпромбанка в фальсификации отчетности и выводе из него средства. Маркус была арестована в декабре 2015 г. В марте Тверской суд Москвы санкционировал заочный арест ее брата, еще одного совладельца банка, бывшего президента Федерации бобслея России Георгия Беджамова, а сам он был объявлен в международный розыск.

Дело Маркус было выделено в отдельное производство. «Обвиняемая и ее адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела», — цитирует «Прайм».

По версии следствия, Маркус с соучастниками в 2013 г. создали организованную преступную группу с целью хищения средств Внешпромбанка. Они выдавали кредиты подконтрольным организациям, не намереваясь возвращать эти деньги в банк, полагает следствие. Всего, по его подсчетам, было похищено 932,61 млн руб., эти деньги не найдены.

Куда делись деньги

Forbes писал о яхтах Беджамова, его доле в элитном пятизвездочном отеле Badrutt’s Palace Hotel в Швейцарии, элитной недвижимости в Европе, США и т.д. Как следует из иска, который один из кредиторов Внешпромбанка — панамская компания Panabroker — подала в суд Нью-Йорка, Маркус принадлежит восемь компаний в Нью-Йорке, владеющих недвижимостью в разных районах Нью-Йорка.

В этом документе (есть у РБК) говорится, что компании создавались с 2008 по 2015 год, недвижимость, которой владели эти компании, располагалась на West End Avenue, Broad Street, Riverside Boulevard и других улицах. Panabroker требует от Внешпромбанка $1,57 млн плюс проценты и утверждает, что недвижимость в Нью-Йорке была куплена на деньги, выведенные из Внешпромбанка.

«Трудно поверить в то, что все 200 млрд руб. ушли на яхты, недвижимость и красивую жизнь, возможно, деньги утекали куда-то еще, это и предстоит выяснить следствию и регулятору», — говорит источник в ЦБ.

http://www.vedomosti.ru

Опубликовано: http://ukrvedomosti.com.ua

Опубликовано в ИЗ СУДА. Leave a Comment »

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: