ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

У 50 пачек стодолларовых купюр, изъятых по делу «Мотор Сичи»,  нет  хозяина, источник их происхождения неизвестен

Posted by operkor на 23 августа, 2017

Следственный судья Печерского районного суда Киева С. Смык  наложил арест   на изъятую по делу должностных лиц АО «Мотор Сич» валюту в следующем количестве:  49 пачек по 100 купюр в каждой номиналом 100 долларов США,  1 пачка в количестве 90 купюр номиналом 100 долларов США и 20 купюр номиналом 50 долларов США, которые были изъяты 20.07.2017 во время  обыска на квартире у фигуранта уголовного производства, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на ЕДРСР.

Как сообщали СМИ, Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве  по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица группы компаний «Мотор Сич» в состав которой входят: ПАО «Мотор-Сич», ЗАО «СК« Мотор-Гарант», ОАО «Мотор Банк», ООО «Гарант Инвест» в период с 2013 года совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за приобретение (мусорных) ценных бумаг на расчетные счета связанных между собой предприятий, а также ряда подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, в частности:

TOB «КУА «Траст Центр» на сумму 6 500 000. грн.,

ООО «Логик-Сервис» на сумму 3 200 000. грн.,

ЗАО «Торговый дом« Елена» на сумму 0 800 000. грн.,

ООО «Гарант Инвест» на сумму 7 100 000. грн.,

ООО «Листар-ЛТД» на сумму 5 700 000. грн .,

TOB «Стратегия-Ресурс» на сумму 0 400 000. грн.,

ООО «ТД« Интер Сервис» на сумму 2 700 000. грн.,

ООО «Проско ресурсы»  на сумму 1 100 000. грн.,

ООО « Руна» на сумму 0020 000. грн.,

всего на общую сумму более 35 млн. грн.

В настоящее время лиц, являющихся собственниками изъятых денежных средств, не установлено, источник их происхождения неизвестен. В целях обеспечения сохранности вещественных доказательств — денежных средств, приобретенных уголовно противоправным путем, и обеспечения в дальнейшем специальной конфискации, на время досудебного расследования суд наложил арест на денежные средства, изъятые 20.07.2017 при проведении обыска.

Фото ВВП

Опубликовано: http://ukrvedomosti.com.ua

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: