Следственный судья Печерского районного суда Киева С. Смык  наложил арест   на изъятую по делу должностных лиц АО «Мотор Сич» валюту в следующем количестве:  49 пачек по 100 купюр в каждой номиналом 100 долларов США,  1 пачка в количестве 90 купюр номиналом 100 долларов США и 20 купюр номиналом 50 долларов США, которые были изъяты 20.07.2017 во время  обыска на квартире у фигуранта уголовного производства, сообщают «Украинские ведомости» со ссылкой на ЕДРСР.

Как сообщали СМИ, Управление по расследованию уголовных производств в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве  по факту растраты имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что служебные лица группы компаний «Мотор Сич» в состав которой входят: ПАО «Мотор-Сич», ЗАО «СК« Мотор-Гарант», ОАО «Мотор Банк», ООО «Гарант Инвест» в период с 2013 года совершили растрату имущества путем перечисления безналичных средств за приобретение (мусорных) ценных бумаг на расчетные счета связанных между собой предприятий, а также ряда подконтрольных предприятий с признаками фиктивности, в частности:

TOB «КУА «Траст Центр» на сумму 6 500 000. грн.,

ООО «Логик-Сервис» на сумму 3 200 000. грн.,

ЗАО «Торговый дом« Елена» на сумму 0 800 000. грн.,

ООО «Гарант Инвест» на сумму 7 100 000. грн.,

ООО «Листар-ЛТД» на сумму 5 700 000. грн .,

TOB «Стратегия-Ресурс» на сумму 0 400 000. грн.,

ООО «ТД« Интер Сервис» на сумму 2 700 000. грн.,

ООО «Проско ресурсы»  на сумму 1 100 000. грн.,

ООО « Руна» на сумму 0020 000. грн.,

всего на общую сумму более 35 млн. грн.

В настоящее время лиц, являющихся собственниками изъятых денежных средств, не установлено, источник их происхождения неизвестен. В целях обеспечения сохранности вещественных доказательств — денежных средств, приобретенных уголовно противоправным путем, и обеспечения в дальнейшем специальной конфискации, на время досудебного расследования суд наложил арест на денежные средства, изъятые 20.07.2017 при проведении обыска.

Фото ВВП

Опубликовано: http://ukrvedomosti.com.ua