ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

«Райское досье» (Paradise Papers). Новое журналистское расследование об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. Дополнено

Posted by operkor на Ноябрь 7, 2017

офшоры=Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были получены из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование стало известно по всему миру как “Панамское досье” (Panama Papers).ф

Второе расследование, как указывается на сайте ICIJ, получило название Paradise Papers (“Райское досье”). К журналистам попали 13,4 млн документов из внутреннего архива бермудских юридических компаний Appleby и Estera (до 2016 г. оказывали услуги совместно под брендом Appleby, затем Estera стала независимой), пишет консорциум. Авторы расследования также использовали данные корпоративных реестров из разных юрисдикций.

В 2016 г. источник передал файлы немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, которое поделилось документами с ICIJ. Так над архивом начали работать более 380 журналистов из 67 стран. Россию в проекте представляла “Новая газета”.

Кто помогал Мильнеру

Одним из фигурантов “Райского досье” стал российский бизнесмен Юрий Мильнер. The New York Times пишет, что за инвестициями Мильнера в высокотехнологичные американские компании в 2009-2011 гг. стоят близкие к Кремлю люди и структуры.

В 2009-2010 гг. принадлежавший Мильнеру и совладельцу USM Holdings Алишеру Усманову фонд DST Global I скупил до 10% Facebook, исходя из оценки всего его бизнеса в среднем в $10 млрд. В мае 2012 г. Facebook провел IPO и получил на порядок более высокую оценку — $100 млрд, по которой DST и продал часть акций, выручив $2 млрд.

Согласно оказавшимся у журналистов документам, одним из инвесторов DST фактически был “Газпром инвестхолдинг” (на 100% принадлежит “Газпрому”), гендиректором которого до 2014 г. был Усманов. “Дочка” “Газпрома” выделила Мильнеру “сотни миллионов долларов” через офшор с Британских Виргинских островов — Kanton Services, пишет The New York Times. The Guardian сообщает о $920 млн инвестиций “Газпром инвестхолдинга” в Kanton Services.

Ссылаясь на документы Appleby, “Новая газета” рассказывает, что “за месяц до того, как акции Facebook взлетели в цене”, Kanton Services продала принадлежащие ей акции социальной сети компании Усманова. О какой компании идет речь, в статье не уточняется.

Мильнер подтвердил ICIJ, что Kanton Services была одним из инвесторов при покупке акций Facebook, однако заверил, что компания проходила тщательную проверку, прежде чем была допущена до сделки. Представитель “Газпроминвестхолдинга” заявил, что деньги Kanton Services действительно выделялись на “общекорпоративные цели”. По словам же представителя Усманова, миллиардер никогда не использовал средства подконтрольных государству компаний при инвестировании в Facebook .

Другая деталь инвестиций Мильнера в социальные сети — покупка в 2011 г. акций Twitter. Как пишет The New York Times, российский государственный банк ВТБвыделил DST на эти цели $191 млн. Мильнер в интервью Forbes подтверждал, что ВТБ был одним из участников сделки. В 2014 г. DST вышла из капитала Twiiter.

Судя по всему, ВТБ и “Газпром инвестхолдинг” были LP (Limited partner) фондов Мильнера — это участники фонда, которые лишь дают деньги и не принимают прямого участия в управлении инвестициями, объясняет партнер венчурного фонда, работающего в США.

офшоры-3С кем в России сотрудничает соратник Трампа

Документы “раскрывают связи между Россией и миллиардером — министром торговли из правительства президента США Дональда Трампа”, пишет ICIJ.

В статье на сайте консорциума утверждается: бывший инвестор Уилбур Росс перед приходом в администрацию расстался с большей частью своих активов, но не с долей в судоходной компании Navigator Holdings Ltd., зарегистрированной на Маршалловых островах. Еще в 2016 г., как следует из годового отчета компании, Росс контролировал с соинвесторами через офшорные структуры 31,5% Navigator, отмечается в материале.

Одним из крупнейших клиентов Navigator авторы статьи называют российский нефтехимический холдинг “Сибур”. Как пишет ICIJ, сотрудничество с “Сибуром” с 2014 г. принесло компании более $68 млн. В статье ключевыми акционерами “Сибура” названы возможный зять президента России Владимира Путина Кирилл Шамалов и попавший под санкции США друг российского президента Геннадий Тимченко. Но как писали “Ведомости”, в 2017 г. Шамалов продал большую часть своей доли основному владельцу холдинга Леониду Михельсону и оставил у себя лишь 3,9%.

Уилбур Росс “никогда не встречал” Шамалова, Тимченко или Михельсона, заявил ICIJ представитель министерства торговли США Джеймс Рокас.

Во что инвестирует Марина Сечина

В базе документов Appleby встречается имя Марины Сечиной — бывшей супруги главного исполнительного директора “Роснефти”, а в прошлом вице-премьера Игоря Сечина, пишет “Новая газета”. В статье утверждается, что в 2012 г. Appleby зарегистрировала на Каймановых островах компанию S Holdings Ltd., единственным бенефициаром которой в документах указывалась Марина Сечина.

Компанию создали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для инвестиций в девелоперские проекты австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла. Он решил скупать в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, а затем их выгодно продавать. Инвестировать в недвижимость в Восточной Европе Майнл начал еще в 1990-х, однако в 2008 г. из-за финансовых проблем продал бизнес. В 2009 г. бизнесмена арестовали по подозрению в мошенничестве, но отпустили под залог в 100 млн евро.

Юристы Appleby в своих внутренних документах квалифицировали Марину Сечину как “политически значимое лицо”. Бизнес таких людей Appleby должна проверять особенно тщательно — уточнять происхождение средств и цели финансовых операций, чтобы предотвратить отмывание денег, коррупцию и уклонение от налогов. По данным “Новой газеты”, из-за этого S Holdings Ltd. в проекте Майнла заменили на непрозрачный траст Summit Trustees (Cayman) Limited. Издание пишет, что Summit Trustees оказывает услуги номинального владения и в таком сервисе, как правило, заинтересованы люди, которые записывают свои активы на подставных лиц.

Сколько вложила Сечина в проекты австрийца, в документах Appleby не сообщается. В презентации компании Майнла Fulcrum в 2011 г. рассматривались инвестиции объемом в 40—80 млн евро. Сечина не ответила на вопросы “Новой газеты” о том, вкладывала ли она деньги в проекты Майнла и откуда у нее средства для инвестиций. Джулиус Майнл, представители Meinl Bank, Fulcrum и Summit Trustees также не стали комментировать утечку.

ДВА УКРАИНЦА

В новых оффшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют два гражданина Украины. Это следует из так называемых “Райских бумаг” на сайте ICIJ.

В частности, речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича Антоне Пригодском и бывшем вице-премьере от Радикальной партии Валерии Вощевском.

По данным консорциума журналистов, Пригодский, который в 2012 году продал свою долю в “Лемтрансе” Ринату Ахметову, числится как единственный акционер ООО ТЮК, компания, зарегистрированная на Мальте в 2013 году, основной деятельностью которой является “осуществление судоходной деятельности”, включая приобретение судов.

Согласно финансовой отчетности TUC, поданной в 2015 году, по состоянию на 31 декабря 2014 года, активы компании оценивались примерно в 6,6 млн долларов США и состояли из строительства судов. Он также сообщил, что потери составили около 25,1 тыс. долларов, что позволило ему не платить налоги на прибыль в 2014 году согласно документу. Файл также показывает, что TUC в июле 2015 года согласился арендовать моторную яхту Santa Maria T, построенную в Нидерландах, без имени пользователя.

По данным реестра Мальты в декабре 2015 года, Пригодский стал акционером Ala Int. Ltd., компания, которая была основана в 2011 году и перечислена несколькими направлениями бизнеса, включая сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

В свою очередь Вощевский числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвич Борг. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, в Вощевского — 1080 акций, в Борг — 120.

“Вощевский, кажется, не проявил свою заинтересованность в Марфе Холдинг, когда он занял должность, но непонятно, был ли он обязан. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в “роспуске” в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года”, — говорится в “бумагах”.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты ICIJ обнародовали новый массив секретных документов, в которых говорится о налоговых лазейках и резонансных деловых контактах высокопоставленных лиц из почти 50 стран мира.

Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

 
%d такие блоггеры, как: