Утечку данных о клиентах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse исследовали 163 журналиста в 39 странах мира (Фото:OCCRP)

Утечку данных о клиентах одного из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse исследовали 163 журналиста в 39 странах мира (Фото:OCCRP)

Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP)  опубликовал первую часть расследования Секреты Credit Suisse о клиентах одного из крупнейших банков Швейцарии, среди которых есть украинцы. Оно основывается на утечке данных об их банковских счетах.

Архив с информацией немецкой газете Süddeutsche Zeitung передал анонимный источник, а утечку данных о клиентах Credit Suisse исследовали 163 журналиста в 39 странах мира. Речь идет о более чем 18 тысячах счетов, общая сумма средств на которых превысила $100 тысяч.

Как пишет британская газета, среди клиентов банка — лидеры стран, те кто, причастен к пыткам и торговле наркотиками, отмыванию денег, коррупции и другим серьезным преступлениям. Там подчеркнули, что данные помогли выяснить, как Credit Suisse неоднократно открывал или поддерживал банковские счета для широкого круга клиентов с высоким риском по всему миру. Речь идет о коррупционных схемах политиков и чиновников из Украины, Египта, Таиланда и других стран, а также семьях президентов Казахстана, Азербайджана и т. д.

Данные охватывают счета, открытые с 1940-х до 2010-х, но не текущие операции банка. В Credit Suisse заявили, что строгие законы Швейцарии о банковской тайне не позволяют комментировать претензии, касающиеся отдельных клиентов. Также там отвергли обвинения и выводы журналистов по деловой практике банка, заявив, что они основываются на «выборочной информации, вырванной из контекста».

Что узнали об украинцах

Всего в данных Credit Suisse — 2,5 тысячи украинцев. По данным Слідство.Інфо, в список попали счета олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова, бизнесмена Павла Фукса, экс-головы Фискальной службы Романа Насирова, эксглавы Службы безопасности Украины Валерия Хорошковского, бизнесменов Олега Бахматюка и Ореста Фирманока и бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Счета Ахметова связаны с топ-менеджерами компании его бизнес-группы SCM. Всего журналисты обнаружили у них более 50 банковских счетов, баланс на одном из которых достигал 497 миллионов франков в 2016 году. Адвокаты SCM заявили, что они напрямую связаны с бизнесом, и объяснили: SCM «прогоняет» через все свои счета в разных банках более $100 миллионов, поэтому наличие счетов в Credit Suisse не удивительно.

Журналисты выяснили, что у Игоря Коломойского были именной счет, на котором было более 27 миллионов швейцарских франков и счет на имена его матери, жены и дочери (в 2007 году баланс составлял более 3 миллиардов франков). Олигарх объяснил их продажей акций компании Evraz, но утверждает, что средства были на счету другого банка, купленного Credit Suisse. По его словам, в конце концов эти деньги перевели в кипрский филиал ПриватБанка.

Фукс, находящийся под санкциями СНБО, согласно документам, стал клиентом Credit Suisse в 2014 году. Уже через год его счет насчитывал 17 миллионов франков. Бизнесмен не ответил на запрос журналистов и не объяснил происхождение денег.

Также, согласно данным SuisseSecrets, подсанкционный закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, который попал под ограничения СНБО как один из ТОП-10 контрабандистов Украины, имел аккаунт в Credit Suisse с 2011-го. По состоянию на 2015 год на его счету было более 60 тысяч франков. Фирманюк заявил, что у него нет такой суммы.

Роман Насиров, обвиняемый в нанесении ущерба Украине на 2 миллиарда гривен, имел в швейцарском банке счет на 699 ​​тысяч франков. Эти деньги у него появились несколько месяцев в 2010 году. Когда открыли счет, он работал в компании Renaissance Capital.

Валерий Хорошковский открыл счета в Credit Suisse в 2004, 2006 и 2007 годах. На одном из них был минимум миллиард франков, когда экс-глава СБУ закончил работу в компании Evraz-Group и стал замсекретаря СНБО, выяснили журналисты. Один из счетов у него был и при вступлении в должность главы СБУ.

У Лазаренко, которого Всемирный банк в 2007 году отнес к самым коррумпированным лидерам мира, по состоянию на 2003-й было в Credit Suisse два счета с более чем 7 миллионами франков. Адвокаты экс-премьера подтвердили их подлинность, но сказали, что они заморожены.

Теги:   Игорь КоломойскийРинат АхметовБанкиШвейцарияБанковский счетУтечкаВалерий ХорошковскийПавел ЛазаренкоРоман НасировCredit SuisseСчетаРасследованиеOCCRPПавел ФуксБизнесменСлідство.Інфо