ТИХАЯ НАЛОГОВАЯ ГАВАНЬ. Средства самых богатых людей мира начали перемещаться из Багамских и Британских Виргинских островов в Неваду, Вайоминг и Южную Дакоту

Большинству людей этот американский штат Южная Дакота известен тем, что там находится гора Рашмор с высеченными в граните барельефом четырех президентов — и не более того. Но благодаря своей страсти к дерегулированию Южная Дакота стала самым выгодным местом для сверхбогатых людей, которым нужно скрыть свои миллиарды от налогообложения.

“Индустриалбанк”,“Ощадбанк”,“Проминвестбанк”,“Приватбанк” и “Земельный капитал” продолжают нарушать нормативы

По состоянию на 1 сентября установленные регулятором нормативы продолжают нарушать 6 украинских банков. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает Интерфакс-Украина. В частности, норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) на 1 сентября нарушали “Проминвестбанк” с показателем 95,96% и “Индустриалбанк” (46,94%).

ЧЕРНАЯ МЕТКА. Как отмывались деньги из “Аккордбанка”: новый банковский скандал

В Украине действуют достаточно жесткие нормативы финансового мониторинга, которые должны выполнять, как банковские, так и небанковские учреждения. При этом далеко не все они соблюдают установленные правила. С 2020 года в Украине действует закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”.

«У денег нет родины». Как британский банкир Ротшильд победил императора Наполеона /Историческая разведка/

Наполеон, который был императором Франции с 1804 по 1815 год, очень хорошо помнил о том, что деньги всегда остаются в тайне и действуют только через агентов, которые часто не знают о целях, которые они преследуют. Он понял, что международные деньги стоят за каждым иностранным врагом, за каждым монархом и каждой политической партией, включая якобинцев. Он заявил однажды: «Рука дающая выше руки берущей. У денег нет родины; финансисты лишены патриотизма и порядочности: их единственная цель – прибыль».

Боргова яма уряду Шмигаля. Кабмін продовжує сповідувати паразитарну модель поведінки…

Україна дедалі глибше занурюється до боргової прірви. Це відбувається через недалекоглядну політику уряду. За все в житті доводиться платити. Державні запозичення, за рахунок яких фінансується “Велике будівництво”, лише здаються дешевими. За швидкі гроші, які отримує Мінфін тут і зараз, доведеться сплатити чималу ціну. По-перше, влада створює ті самі проблеми, які свого часу створив Янукович. У 2014 році я власноруч ліквідував Дорожній фонд, оскільки він виявився перевантажений боргами.

Из-за проблем с выплатами долга по банковским кредитам в мире покончили с собой тысячи людей. Исследование Гарварда

В июле 2011 г. были обнародованы результаты исследования специалистов Гарвардского университета. Они попытались подсчитать масштабы кредитных самоубийств в масштабах всего мира. Методика их исследования не была раскрыта. А конечный результат таков: за пятилетний период из-за проблем с выплатами долга по банковским кредитам в мире покончили с собой 38 тысяч человек. Речь идет лишь о суицидах, вызванных долгами по кредитам, а не обо всех суицидах, так или иначе спровоцированных банками.

Западня для миллионов евро. Вернет ли украинский бизнес банковские вклады из Латвии

Мировой тренд — борьба с финансированием международного терроризма, торговлей наркотиками и отмыванием преступных денег порой приобретает весьма интересный оборот. Показательный пример тому — Латвия. На фоне “падежа” латвийских банков на протяжении последних лет десяти, одной из причин которых как раз и было отмывание теневых денег бизнесом восточноевропейского происхождения, не просто понять логику последующего статуса этих средств.

“Запорожтрансформатор” Григоришина в осаде: банки и кипрские фирмы стучат в дверь, требуя отдать более 10 миллиардов гривен долгов

Админздание ЗТЗ. Фото ВВП

В рамках дела о банкротстве ЧАО “Запорожтрансформатор” к должнику поступили требования банков на общую сумму более 10 млрд грн. Соответствующее решение Хозсуд Запорожской области принял 28 ноября, сообщают «Украинские ведомости»

Богдан, как прикажешь тебя понимать? Глава администрации Зеленского помогал выводить заложенные в банках активы

Руководитель Администрации президента Андрей Богдан причастен к офшорам, которые провернули несколько кредитных афер на сотни миллионов гривен, имеет поместье в Конча-Заспе и много земли в Киевской области. Об этом говорится в журналистском расследовании Наших грошей з Денисом Бігусом.

Коллекторы готовятся к «марш-броску». После открытия списка должников. Комментарий юриста

---

Коллекторские компании активно готовятся  к «марш-броску» с 1 января 2019 года, когда произойдет запуск Единого реестра должников Украины, считает управляющий партнер Адвокатского бюро «Штокалов и Партнеры» Егор Штокалов, сообщают «Хроники и комментариии» со ссылкой на  пресс-службу компании.

В Запорожье раскрыта шайка хакеров, пытавшаяся получить несанкционированный доступ к личным данным клиентов банков и снять деньги со счетов

---

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией разоблачили в Запорожье хакерскую группировку, члены которой планировали похищать деньги со счетов клиентов банковских учреждений, в частности государственных, сообщают «Украинские ведомости»

Яков Смолий. Новый рулевой НБУ, миллионер и «мощный старик»

Президент Петр Порошенко решил, что Яков Смолий должен стать новым главой НБУ. Он предложил ВРУ назначить его главой НБУ  и уволить Валерию Гонтареву с этой должности. Соответствующие проекты постановлений №№7500 и 7501 были зарегистрированы в парламенте вечером в четверг, 18 января.

Руководство и владельцы «Хрещатика» во время Майдана выводили из банка финансовые активы

---

Комплексный анализ (forensic-аудит) неплатежеспособного банка «Хрещатик» свидетельствует о причастности руководства финучреждения и его владельцев к убыткам на сумму свыше 2,5 млрд грн. Как сообщает Фонд гарантирования вкладов, в период с мая по ноябрь 2017 года компания «Актио» провела forensic-аудит банка.

Украина: границы между властью, деньгами и грубой силой размыты

Становится все более очевидным, что американские политики эпохи Обамы поддержали в Украине не тех людей. Попытки президента Петра Порошенко укрепить свою власть теперь затронули антикоррупционные институты, которые он был вынужден создать под давлением западных союзников Украины.

“Дельта Банк”: “Бони и Клайд” по-украински

Банкротство “Дельта Банка” стало крупнейшим на банковском рынке за всю историю независимой Украины (Приватбанку, как известно, было подставлено многомиллиардное госбюджетное плечо).  И сопровождалось оно столькими всплывшими наружу скандальными обстоятельствами, что в отношении его мажоритарного собственника Николая Лагуна

 

НЕЛЕГАЛЫ УКРАИНЫ: источник благосостояния страны спрятан в “тени”. Почему металлурги оставляют прибыль за рубежом

Представьте человека, который совсем недавно перенес тяжелую болезнь. На протяжении трех лет он не мог нормально работать и был вынужден расходовать сбережения на приобретение лекарств и обеспечение своего существования. Этот человек перенес несколько тяжелых операций, но выжил и выздоровел. И вот, наконец, в одно прекрасное утро, он просыпается, чистит зубы,

Сотрудник ООН ограбил несколько банков в Манхэттене

Сотрудник штаб-квартиры ООН оказался злоумышленником, совершившим серию налетов на банки в мидтауне Манхэттена. 53-летнему Абдуллахи Шуайбу, репортеру африканского новостного агентства, видимо, оказалось мало своих заработков, и он ограбил несколько банков, находящихся неподалеку от его места работы.

New York Times считает, что Порошенко сдал Гонтареву на милость Коломойского

“Если председателю Нацбанка Украины была нужна еще одна причина для отставки, то такая появилась на прошлой неделе, когда на стене ее дома неизвестные нарисовали свинью, завернутую в российский флаг, а группа молодых демонстрантов назвала ее „российской марионеткой“. После длительной

ПРОДАЖНЫЕ «МУТКИ» АКТИВИСТОВ: исход российских банков с Украины начался

«У войны много обличий, а если она ведется в банковском секторе, однажды ночью какой-то банковский филиал может просто оказаться замурованным, как это недавно случилось с российским «Сбербанком» в Киеве», — пишет австрийская газета Die Presse. Но сделавшие это украинские националисты или проплаченные провокаторы «отступили», поскольку стало известно о том, что государственный «Сбербанк» нашел покупателя для своей украинской «дочки».

«На Украине кредиты возвращают только трусы». Комментарии ДНЯ

Украина страдает не только от конфликта на востоке страны. Гораздо менее заметно тикает другая «бомба замедленного действия»: каждый второй кредит в стране просрочен, сообщает постоянный автор Die Welt Эдуард Штайнер и добавляет: «Из всех причин, по которым ситуация складывается подобным образом, одна представляет наибольшую опасность».

Я у мамки ловкий хлопчик. Куценко вновь на манеже, комментирует дело, к которому он ни ухом, ни рылом

Генпрокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследуют причастность председателя нацбанка Валерии Гонтаревой к коррупции. С таким заявлением выступил замначальника департамента Генпрокуратуры Владислав Куценко, о котором говорят, что он то ли отстраненный, то ли уволенный каким-то образом со своей должности.

“Как прокурор, до вынесения обвинительного решения суда я не имею права называть госпожу Гонтареву преступницей и говорить, что она в чем-то виновна. Это может установить только суд. Но если следствие будет работать по закону и никто не будет в него вмешиваться, я считаю, есть все основания посадить Гонтареву на скамью подсудимых и добиться обвинительного приговора”, — заявил он в интервью Комментариям.

Куценко также заявил, что Генпрокуратура имеет безусловные доказательства прямой связи Гонтаревой с хищениями активов проблемных банков. “Я непосредственно передал документы, которые указывают на очень высокую вероятность того, что руководитель Нацбанка Гонтарева давала незаконные указания кураторам НБУ, которые назначались в банки. Также документы указывают на ее попытки повлиять на работу Фонда гарантирования вкладов”, — пояснил прокурор.

В свою очередь пресс-секретарь бюро Светлана Олифира пояснила, что уголовное дело расследуется по факту занижения стоимости активов 68 ликвидируемых банков со стороны нацбанка и Фонда гарантирования вкладов физических лиц. “НАБУ пока расследует дело по факту, а не против конкретных лиц”, — добавила она, уточнив, что расследование проводится по представлению Генпрокуратуры.

БЛАТХАТА. Что бывший сотрудник Госбанка СССР, 78-летний экс-глава Нацбанка Украины будет делать в «Привате»

Бывший двукратный глава Национального банка Украины, легендарный украинский банкир, советник министра – президента Национального банка Кубы в 1981-1986 годах Владимир Стельмах назначен главой наблюдательного совета Приватбанка. Forbes попытался понять, что будет сегодня делать Стельмах в крупнейшем банке страны?

Банки: всех национализировать не успеют. Комментарий юриста

По прогнозам, к началу 2017 года две трети украинских банков не будут соответствовать требованиям по размеру уставного капитала в соответствии с установленным Нацбанком графиком, и будут выведены с рынка. Такие неутешительные прогнозы озвучены в пояснительной записке к законопроекту № 5539 «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков» от 14.12.2016 года, сообщили «Хроникам и комментариям» в юридической компании  «Алексеев, Боярчуков и партнеры»

Роман Шпек: Наиболее значимые для экономики события 2016 года

Автор статьи: Роман Шпек

1. Национализация Приватбанка. Вхождение государства в капитал крупнейшего банка (доля рынка 21%) претендует на статус самого значимого события в банковском секторе не только 2016 года, а за всю современную историю Украины. Это событие фактически закрывает первую главу реформирования банковской системы, начавшуюся с 2014 года. Результатом

Дорогой наш доллар. Гонтарева утопила Украину в дешевой гривне

Все банки из второй двадцатки, которые не обеспечат достаточный объем капитала по состоянию на 1 января 2017 года, будут признаны неплатежеспособными, предупредил Национальный банк Украины финансовый сектор за полтора рабочих дня до окончания текущего года.

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ… Дорогие «игрушки» новых капиталистов

Согласно данным швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal, нынешний экономический кризис несколько поубавил пыл российских богачей, однако так и не справился до конца с их тягой к дорогим покупкам, особенно заграничным.

«Скелеты в шкафу» бывшей четы Клинтон

С 2001 года Хиллари и Билл Клинтон получили порядка 150 млн долларов за речи и выступления, и часть из них — от немецкого банка Deutsche Bank, пишут Мартин Хессе и Пауль Миддельхоф на страницах немецкого журнала Der Spiegel.

ДЕЛО 50 ХАКЕРОВ. Кто украл 1,7 млрд. рублей у российских банков

В 15 регионах России задержаны  50 членов хакерской группы, похитившей с помощью вредоносной компьютерной программы более 1,7 млрд рублей со счетов российских финансовых учреждений, сообщили в среду силовики  России.

Силовики Гонконга и Сингапура требуют от банков раскрыть свои связи с теми, кто упомянут в «Панамском архиве»

Надзорные органы в Гонконге и Сингапуре потребовали от местных банков раскрыть свои связи с лицами и компаниями, упомянутыми в «Панамском архиве». В какие именно организации был направлен запрос, не сообщается. О требовании контрольных органов

Грязные деньги: мрачная тайна Лондона

«Как-то в понедельник в марте прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов,

ШАЙКА СОБЯНИНА. Факты говорят о глубоком моральном разложении команды мэра Москвы

В Москве, которой руководит Сергей Собянин, постепенно растет возмущение, как со стороны простого населения, так и с стороны предпринимателей, ведущих свой бизнес в столице. В последнее время собственники и арендаторы помещений, которых власти Москвы признали самостроем, возмущены

Главный кадровик НБУ Роман Борисенко: с 1 октября в Национальном банке внедряется новая система оплаты труда

Из всех госучреждений Национальный банк Украины наиболее радикально подошел к процессу сокращения служащих.  Национальный банк всего за полгода уволил около 4.200 работников, нанял на их место две сотни новых, начал судиться с профсоюзами. Там планируют повысить зарплаты пяти тысячам работников, которые останутся в штате. Если не получится

РУКА РУКУ МОЕТ. Успехи банков власти – президента, министров и нардепов

Показатели банков, акционерами которых являются президент, министр и депутаты, растут вопреки всеобщему падению на рынке. Бытует мнение, что банки власть имущих надежнее остальных, ведь собственник, который имеет доступ к государственным деньгам, не даст своему банку утонуть. При Януковиче банки его сына “Всеукраинский банк развития” и “Укрбизнесбанк” считались надежными. Активы банка 

Как Фонд гарантирования распродает активы “мертвых” банков

Нужно признать: фонд работает непрозрачно. Имена тех, кому удается купить активы ликвидируемых банков по сниженным ценам, узнать невозможно. Они защищены коммерческой тайной.

— Да что ж это такое! Всем нужен этот 46-й номер, — ворчит охранник одного из складов на улице Красноткацкой.

Как отсудить 260 миллионов у друзей президента и премьера

Друзья народа — Жвания и Мартыненко

Вытягивать долги из украинских бизнесменов-политиков — занятие нелегкое. Многие банки уже не раз убеждались в этом. Вдвойне тяжелее решить проблему, если заемщики на короткой ноге с президентом или премьером. Если же с обоими, то случай, скорее всего, безнадежный. Более 260 млн грн. Такую сумму ОТП-банк пытается взыскать с предприятий, входящих в орбиту “ветеранов” украинского бизнеса — Давида Жвании и Николая Мартыненко.

БАНКРОТ. Владелец “Дельта Банка” Николай Лагун: Я упирался, сколько мог

Удивление вызывало то, что Лагун очень хорошо чувствовал себя во времена “семьи”, когда Нацбанком руководил Сергей Арбузов. Казалось, что “Дельту” “отожмут” от реальных финансовых потоков, или заставят “поделиться”. Но ничего подобного не произошло.  Два года назад Николай Лагун был

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДЕПОЗИТОВ. Лично я предпочитаю всем банкам банку стеклянную…

Раньше немногие из рядовых граждан слышали о такой организации, как Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Согласно ст. 1 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», этот дополнительный регулятор в банковской сфере должен способствовать защите прав и законных интересов вкладчиков банков, укреплению доверия к банковской системе Украины и стимулированию

Верховный суд: банки обязаны платить по депозитам все проценты и штрафы

Банк должен уплатить вкладчику не только проценты на весь фактический срок размещения депозита, но и штраф, если несвоевременно выплатил ему вклад. Как пишут Вести, соответствующее решение принял Верховный суд, рассматривая дело №6-247цс14.

ДОЛЖЕН ЛИ НАЦБАНК ФИНАНСИРОВАТЬ БАНКИ-БАНКРОТЫ? Комментарий ДНЯ от банкира Ярослава Солтиса

Ярослав Солтис, экс-заместитель главы Нацбанка Украины:   «Но куда деваются эти деньги? Если бы их даже отдали людям в качестве зарплаты, это было бы хорошо. Но если вы даете банку-банкроту полтора-два миллиарда – это просто воровство денег у нашего населения. Дают якобы потому, что хотят спасти банки. Но почему банкрота, а не лучший банк? Ты дай деньги лучшему. Если у тебя мало зерна, ты что, сеешь, где попало?

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПАДАЮТ, А РАСХОДЫ РАСТУТ. Это воровской фактор нашей экономической политики». Комментарий ДНЯ

Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков (АУБ), вице-президент Центрально-евразийской банковской федерации, заслуженный экономист Украины: «В 2012 году доходы госбюджета составляли 346 млрд грн. А в 2013 году — уже 339 млрд грн, вместо запланированных 370 млрд грн (правда к концу года эту цифру на -20 млрд подкорректировали). Из этих средств почти 30 млрд грн — средства НБУ. Уберите их — что останется? Доходы бюджета падают, а вот расходы растут.