В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира

«Наркотики, торговля людьми, мошенничество — в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира», — пишет немецкое издание Die Zeit. «Отмывание денег — гигантская индустрия, — отмечает автор статьи Инго Мальхер. — Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются

Большая стирка. В Австрии в 4 раза увеличился наплыв грязных денег денег из Украины

 Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Расследуются 14 уголовных дел. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на итоги 2015 года,

Грязные деньги: мрачная тайна Лондона

«Как-то в понедельник в марте прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов,

Финансовый разведчик из ЕС: «Мы не можем ставить под сомнение ответ финразведки другой страны»

Игорис Кржечковскис, эксперт Европейской комиссии по вопросам противодействия отмыванию денег и мошенничеству – о том, почему борьба с «тенью» в Украине неэффективна

– Пожалуйста, расскажите: когда мы говорим о преступных схемах и движении денег, полученных преступным путем, кто определяет, что деньги – преступные?

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ. Милиция накрыла центр, отмывавший миллиарды. Фото

МВД прекращена деятельность “конвертационного центра” с общим оборотом более 2 млрд гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью. В состав конвертационного центра входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные

«ПОМЫВОЧНЫЕ» ХРОНИКИ ДЕПУТАТА МАЛОВИЧКО. Милиция провела обыски в доме и в офисе члена фракции Партии регионов в Запорожском горсовете. Что пишут запорожские СМИ?

23 июня 2010 года. САЙТ «ЗАПОРОЖСКОЕ ВРЕМЯ».  Запорожские «налоговики»  23 июня, провели обыск в офисе депутата Запорожского городского совета от Партии регионов Григория Маловичко. Как сообщают источники сайта «Запорожское время», в ходе обысков у Григория Маловичко изъяли 700 тысяч гривен. Кроме того, сотрудники налоговой милиции выявили у депутата конвертационный центр.