Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Расследуются 14 уголовных дел. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на итоги 2015 года, Читать далее…
Posts Tagged ‘грязные деньги’
Большая стирка. В Австрии в 4 раза увеличился наплыв грязных денег денег из Украины
Posted by operkor на Июнь 21, 2016
Posted in ВЛАСТЬ | Отмечено: Австрия, Украина, грязные деньги, отмывание | Leave a Comment »
Грязные деньги: мрачная тайна Лондона
Posted by operkor на Май 18, 2016
«Как-то в понедельник в марте прошлого года внимание бывшего сотрудника швейцарского банка BSI привлекло заявление министерства юстиции США. Руководство BSI согласилось нарушить первое правило швейцарского банковского дела. Дабы избежать судебного преследования за пособничество в уклонении от уплаты налогов, Читать далее…
Posted in КАПИТАЛИЗАЦИЯ | Отмечено: Лондон, Министерство юстиции США, США, банки, грязные деньги, расследование, финансовые тайны | Leave a Comment »
Финансовый разведчик из ЕС: «Мы не можем ставить под сомнение ответ финразведки другой страны»
Posted by operkor на Май 12, 2015
Игорис Кржечковскис, эксперт Европейской комиссии по вопросам противодействия отмыванию денег и мошенничеству – о том, почему борьба с «тенью» в Украине неэффективна
– Пожалуйста, расскажите: когда мы говорим о преступных схемах и движении денег, полученных преступным путем, кто определяет, что деньги – преступные? Читать далее…
Posted in ИНТЕРВЬЮ | Отмечено: Финансы, грязные деньги, отмывание, преступные схемы, финансовый разведчик | Leave a Comment »
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ. Милиция накрыла центр, отмывавший миллиарды. Фото
Posted by operkor на Декабрь 30, 2014
МВД прекращена деятельность “конвертационного центра” с общим оборотом более 2 млрд гривен, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью. В состав конвертационного центра входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные Читать далее…
Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: МВД, грязные деньги | Leave a Comment »
«ПОМЫВОЧНЫЕ» ХРОНИКИ ДЕПУТАТА МАЛОВИЧКО. Милиция провела обыски в доме и в офисе члена фракции Партии регионов в Запорожском горсовете. Что пишут запорожские СМИ?
Posted by operkor на Июнь 29, 2010
23 июня 2010 года. САЙТ «ЗАПОРОЖСКОЕ ВРЕМЯ». Запорожские «налоговики» 23 июня, провели обыск в офисе депутата Запорожского городского совета от Партии регионов Григория Маловичко. Как сообщают источники сайта «Запорожское время», в ходе обысков у Григория Маловичко изъяли 700 тысяч гривен. Кроме того, сотрудники налоговой милиции выявили у депутата конвертационный центр. Читать далее…
Posted in ВЛАСТЬ, КРИМИНАЛ | Отмечено: Запорожский горсовет, УБОП, грязные деньги, депутат горсовета Маловичко, конвертационный центр, обыск, прокуратура, уголовное дело, член фракции Партии регионов | Leave a Comment »
