ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Posts Tagged ‘конвертационный центр’

ГЛАВАРЬ «КОНВЕРТОРОВ» – ЖИТЕЛЬ ИОРДАНИИ. В Запорожье раскрыт крупный конвертационный центр

Posted by operkor на Июнь 21, 2011

 

 В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого за два года было проведено 1,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба управления налоговой милиции Запорожской области, передает “Интерфакс-Украина”. “Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья. Согласно оперативным материалам, целью создания “конвертационного центра” стало прикрытие незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат при проведении фиктивных операций покупки-продажи товарно-материальных ценностей с дальнейшим незаконным получением наличных средств” Читать далее…

Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: , , , , , , | Leave a Comment »

«ПОМЫВОЧНЫЕ» ХРОНИКИ ДЕПУТАТА МАЛОВИЧКО. Милиция провела обыски в доме и в офисе члена фракции Партии регионов в Запорожском горсовете. Что пишут запорожские СМИ?

Posted by operkor на Июнь 29, 2010

23 июня 2010 года. САЙТ «ЗАПОРОЖСКОЕ ВРЕМЯ».  Запорожские «налоговики»  23 июня, провели обыск в офисе депутата Запорожского городского совета от Партии регионов Григория Маловичко. Как сообщают источники сайта «Запорожское время», в ходе обысков у Григория Маловичко изъяли 700 тысяч гривен. Кроме того, сотрудники налоговой милиции выявили у депутата конвертационный центр. Читать далее…

Posted in ВЛАСТЬ, КРИМИНАЛ | Отмечено: , , , , , , , , | Leave a Comment »