“Наркотики, торговля людьми, мошенничество – в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира”, – пишет немецкое издание Die Zeit. “Отмывание денег – гигантская индустрия, – отмечает автор статьи Инго Мальхер. – Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются
Posts Tagged ‘мошенничество’
В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира
Posted by operkor на 19 Листопада, 2019
Posted in КАПИТАЛИЗАЦИЯ, КРИМИНАЛ | Позначено: Германия, грязные деньги, мошенничество, наркотики, отмывание денег, торговля людьми | Leave a Comment »
Жизнь и приключения на свою голову Сергея Мавроди и сестер Павлюченко из Запорожья. Лабиринтами новейшей истории
Posted by operkor на 30 Січня, 2018
Имя Сергея Мавроди известно далеко за пределами России. К основателю крупнейшей финансовой пирамиды МММ сегодня относятся по-разному. Одни называют его гениальным предпринимателем, другие — аферистом, присвоившим деньги миллионов людей. Несмотря на столь Прочитати решту цього запису »
Posted in КАПИТАЛИЗАЦИЯ | Позначено: Запорожье, Мавроди, жизнь и приключения, мошенничество, сестры Павлюченко | Leave a Comment »
Нацбанк подозревается в выводе 12 миллиардов рефинансирования из банков
Posted by operkor на 14 Червня, 2017
Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передает Finbalance. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка». Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Инвестбанки, НБУ, криминал, мошенничество, рефинансирование | Leave a Comment »
НЕУЖЕЛИ ПОПАЛСЯ? В Генпрокуратуру передают дело на ректора Поплавского
Posted by operkor на 1 Грудня, 2014
Дело по факту мошенничества с лицензией на открытие Киевского университета культуры, основателем которого является нардеп Михаил Поплавский, будет в ближайшее время передано в Генпрокуратуру. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Квит. “Дело еще не передано правоохранительным органам, так как только вчера мы его лишили лицензии, но все эти документы мы передадим в Генеральную прокуратуру”, — сказал он. Прочитати решту цього запису »
Posted in СКАНДАЛЫ | Позначено: Киевский университет культуры, Михаил Поплавский, мошенничество | Leave a Comment »
КУДА ИСЧЕЗАЮТ УГОЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ? Почему выросли тарифы? Нужно возвращать затраты провластных сил на избирательную компанию?
Posted by operkor на 4 Листопада, 2014
Нынешний премьер Арсений Яценюк пытается взять на вооружение крайне интересный механизм азаровского правительства. Связан он со схемой бюджетных дотаций за тонну добытого на государственных шахтах угля. Как и во времена Януковича, “правильное” управление позволяет вынимать из украинской казны миллиарды. Эти деньги списываются на государственные шахты, хотя на самом деле за счет бюджета покупается уголь из “копанок”. Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ | Позначено: Донбасс, Кабмин, копанки, коррупция, мошенничество, тарифы, уголь | Leave a Comment »
«КИДАЛОВО» В ВОЛЬНЯНСКЕ. Пытаясь оформить земельный участок, жительница села наткнулась на мошенницу в местной фирме
Posted by operkor на 24 Квітня, 2013
200 часов общественных работ – такое наказание вынес Вольнянский райсуд Запорожской области работнице местной фирмы ООО «Сервиор» за совершенное мошенничество в отношении жительницы села Михайлова этого же района. Прочитати решту цього запису »
Posted in ИЗ СУДА | Позначено: Вольнянск, Вольнянский райсуд, земельный участок, земля, мошенничество, оформление земли, суд | Leave a Comment »
ГРОМКОЕ ДЕЛО ГРОДЕЦКОГО. Экс-главе оружейного “Ижмаша” инкриминируют мошенничество на 5 миллиардов
Posted by operkor на 20 Квітня, 2013
Вечером 10 апреля на лентах информагентств появилось сообщение о задержании экс-директора “Ижмаша” Владимира Гродецкого (на фото) и о том, что его подозревают в мошенничестве на 5 млрд рублей, пишет NEWSru.com. Эту информацию в правоохранительных органах подтвердили “Интерфаксу”, РИА “Новости” и ИТАР-ТАСС, при этом даже появились сведения, что Гродецкого арестовали. Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Владимир Гродецкий, громкое дело, мошенничество, следствие, экс-директор "Ижмаша" | Leave a Comment »
«ЗАПОРОЖГОРГАЗ» НАЖИВАЕТСЯ на доверии запорожцев. Как газовщики переносили счетчик газа. Журналист исследует проблему
Posted by operkor на 1 Квітня, 2013
Через какие врата ада пришлось пройти журналисту Юрию Дворниченко при переносе счетчика газа, читайте в его материале «Запорожгоргаз» наживается на доверии запорожцев». На фото Эраста Фандорина: врата «ада» на Диагональной Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Запорожгоргаз, акты, мошенничество, перенос счетчика, приписки, прокуратура | 1 Comment »
Брат Натальи Королевской обвиняется в мошенничестве. Его подельник в бегах
Posted by operkor на 12 Жовтня, 2012
Бывший чиновник правительства Москвы Константин Королевский обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий при реализации целевой программы “Народный гараж”, сообщает следственный комитет России. Прочитати решту цього запису »
Posted in СКАНДАЛЫ | Позначено: Королевская, брат, мошенничество, уголовное дело | Leave a Comment »
МММ-2011: аферист Мавроди – санитар общества?
Posted by operkor на 22 Травня, 2012
«…Мавроди выполняет важную социальную миссию – он работает как санитар общества, выискивая жадных иглупых людей, готовых наживаться за счет других, и потому вкладывающих деньги в МММ. Они отправились за шерстью, но вернутся стриженными. Власть же должна лишь провести бесплатно социальную рекламную кампанию, предупредив население о том, что вкладчики МММ, как правило, теряют свои деньги. И государство за это ответственности не несет». ФОТО “Хроник и комментариев”: реклама Мавроди на проспекте Ленина в Запорожье, у входа в офис запорожского бизнесмена, экс-депутата фракции ПР в Запорожском горсовете Григория Маловичко. Прочитати решту цього запису »
Posted in Спецтема - ПАЛАТА № 6 | Позначено: МММ, Мавроди, Финансовые пирамиды, курсы МАВРО, мошенник, мошенничество, обман МММ-2011 | Leave a Comment »
С НАР – ВО ВЛАСТЬ. Среди кандидатов в депутаты – судимые за кражи, мошенничество, клевету, разбой и грабеж
Posted by operkor на 9 Листопада, 2011
МВД обнаружило в списках кандидатов в депутаты Госдумы от различных партий несколько десятков человек с погашенными судимостями, пишет газета Ведомости 9 ноября. Наиболее часто встречаются кандидаты, судимые за кражу, мошенничество, клевету, разбой, грабеж и ДТП. Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ | Позначено: в списках кандидатов в депутаты Госдумы, грабеж и ДТП., кандидаты, клевету, мошенничество, разбой, судимые за кражу | Leave a Comment »
ГРОМКАЯ ПЕНСИОННАЯ АФЕРА В НЬЮ-ЙОРКЕ. Общий убыток от действий мошенников составил около миллиарда долларов
Posted by operkor на 28 Жовтня, 2011
Десять человек были арестованы в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве, связанном с незаконным начислением пенсий работникам железной дороги Лонг-Айленда (LIRR), сообщает Associated Press в четверг, 27 октября, со ссылкой на представителей ФБР. Общий убыток от действий мошенников составил около миллиарда долларов, пишет The New York Times. Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Афера, Нью-Йорк, мошенничество, пенсии | Leave a Comment »
90 эпизодов! Преподаватель юридического института «заработал» более 1,3 млн. руб. за “прием” экзаменов
Posted by operkor на 19 Жовтня, 2011
В Башкирии преподаватель заочного факультета Уфимского юридического института МВД РФ путем обмана в течение учебного семестра получал от слушателей второго курса деньги за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на них, а также за сдачу контрольных и курсовых работ, не требуя их выполнения. Выявлено 90 случаев мошенничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-службы прокуратуры Башкирии. Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: взятки, деньги за сдачу экзаменов и зачетов, мошенничество, обвинительное заключение по уголовному делу, преподаватель заочного факультета Уфимского юридического института МВД | Leave a Comment »
«УЧИТЕЛЬ». У директора московской школы нашли особняк за $20 миллионов, с цветомузыкальным фонтаном и бассейном, два «мерседеса», два квадроцикла «Ямаха», БМВ X6 во дворе… И несколько квартир в Москве.
Posted by operkor на 26 Липня, 2011
Следователи нашли новые признаки преступления в деле о мошенничестве директора московской школы № 1317 Константина Петрова и то, на что он тратил незаконно нажитые миллионы. В загородном доме директора, объявленного в федеральный розыск за мошенничество на 208 млн. рублей, провели обыски. Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: Константин Петров, директор московской школы № 1317, мошенничество, особняк, розыск, уголовное дело | 1 Comment »
ПЕТР АНДРЕЕВ: «Без немедленного снижения затрат коммунальщиков ЖКХ ждет коллапс»
Posted by operkor на 24 Червня, 2011
П. Андреев: «Откровенную аферу осуществил директор КП «Тепло-водоканал» Иван Сорока. В 2009 году при отсутствии собственного долга это КП перевело на себя долги за электроэнергию казенного предприятия «Запорожский титаномагниевый комбинат» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» в размере 16 млн. грн. и выплатило его за счет субвенций. Право требования долга КП переуступило коммерческой фирме, находящейся в стадии ликвидации. В конечном итоге 16 млн. грн. живых денег были перечислены посреднической коммерческой структуре, а у «Тепло-водоканала» на руках оказались неликвидные векселя несуществующей компании и 16 млн. убытков….» Прочитати решту цього запису »
Posted in ИНТЕРВЬЮ | Позначено: Днепр, ЖКХ, ЗАПОРОЖЬЕ, ЗТМК, Киев, Ужгород, Хмельницкий, аферы, вода, глава Государственной финансовой инспекции Петра АНДРЕЕВ, мошенничество, отопление, тарифы, убытки | Leave a Comment »
ИСПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ. Виктора Батурина – брата Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Лужкова, признали виновным в мошенничестве
Posted by operkor на 9 Червня, 2011
Пресненский районный суд Москвы признал бизнесмена Виктора Батурина виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 тысяч рублей. Сам Батурин намекнул на политическую подоплеку дела. “Так как я входил в ближайшее окружение Лужкова, то дело на меня завели просто на всякий случай”, – заявил он “Интерфаксу” Прочитати решту цього запису »
Posted in ИЗ СУДА | Позначено: Виктор Батурин, Елена Батурина, мошенничество, приговор, родной брат жены Лужкова, судебный процесс | Leave a Comment »
ДЕЛО ФАЙНГОЛЬДА. Один из богатейших бизнесменов Крыма задержан за мошенничество
Posted by operkor на 18 Травня, 2011
Известный крымский бизнесмен, экс-депутат Симферопольского горсовета Иосиф Файнгольд задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества. Под следствием оказались также его представитель и директор некоего ООО Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Иосиф Файнгольд, Крым, Симферопольский горсовет, арест, мошенничество, расследование, эес-депутат | Leave a Comment »
Контрабанда из Китая. У стюардесс нашли тысячи фальшивых монет достоинством в 1 и 2 евро
Posted by operkor на 26 Квітня, 2011
Немецкие правоохранительные органы провели внеплановый обыск офисов Bundesbank и Lufthansa во Франкфурте-на-Майне. Сотрудники этих организаций подозреваются в мошенничестве и подделке монет евро.Как сообщает немецкое издание Bild, монеты были изготовлены в Китае и самолётами Lufthansa были доставлены в Германию через стюардесс Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: Германия, Китай, контрабанда, криминал, мошенничество, подделка евро, стюардессы, фальшивые деньги | Leave a Comment »
Мошенник в погонах. Заместитель прокурора будет сидеть 12 лет.
Posted by operkor на 26 Квітня, 2011
Мосгорсуд уменьшил срок наказания бывшему заместителю прокурора Северного административного округа Москвы Вячеславу Трофимову. Трофимов в декабре 2010 года был приговорен к 13,5 годам колонии за мошенничество. Теперь срок сократили до 12 лет. Подельнику Трофимова Александру Емцову срок уменьшили с пяти до трех лет. Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: 12 лет, Москва, заместитель прокурора, коррупция, криминал, мошенничество, подельник, приговор суда, прокуратура, срок | Leave a Comment »
ЕГО ИЩУТ. Депутат, обвиняемый в крупном мошенничестве, скрылся от следствия.
Posted by operkor на 5 Квітня, 2011
Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев (на фото) объявлен в розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, депутат похитил 11,4 миллиона рублей у строительной компании, название которой не уточняется. В розыск Гордеев был объявлен, так как не явился на допрос. Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ | Позначено: Новосибирск, депута, директор, мошенничество, объявлен в розыск, розыск, скрылся от следствия | 1 Comment »
ШАЙКА РЕЙДЕРОВ ПОШЛА В СУД. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинение семи обвиняемым в рейдерском захвате ряда предприятий
Posted by operkor на 17 Березня, 2011
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. «Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду резонансну кримінальну справу, розслідувану слідчим управлінням ГУМВС в області відносно злочинної організації у складі семи осіб, обвинувачених у вчиненні ряду рейдерських захоплень майна підприємств та шахрайських заволодінь чужим майном, – за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України. Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Дрозденко, Запорожский авторемонтный завод, Кредитпромбанк, Мелитопольский пивзавод, Метабанк, мошенничество, прокуратура Запорожской области, рейдеры, следствие, суд, уголовное дело | Leave a Comment »
ИЗ ЗАЛА СУДА. За кражу четырех истребителей чиновника посадили на 11 лет
Posted by operkor на 4 Березня, 2011
Нижегородский областной суд в пятницу признал бывшего сотрудника управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Андрея Силякова виновным в мошенничестве при продаже четырех самолетов МиГ-31 общей стоимостью 1 млрд руб. и приговорил его к 11 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Об этом сообщила “РИА Новости” пресс-секретарь суда Любовь Ковалева, передают “Ведомости”. Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ, РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Росрезерв, махинации, мошенничество, приговор суда, продажа самолетов, четыре истребителя, чиновник | Leave a Comment »
70 ТОМОВ ДРОЗДЕНКО. В Запорожье решают, какому суду доверить процесс над одним из крупнейших в стране рейдеров, якобы владеющим правами на здание… Верховной Рады
Posted by operkor на 25 Січня, 2011
Двух бизнесменов, подозреваемых в совершении рейдерских захватов предприятий в Запорожье и ряде областей Украины, — 35-летнего учредителя «Украинской товарной биржи» Максима Дрозденко и 56-летней директора этой фирмы Татьяну Фисун — сотрудники УБОП задержали в ходе следственно-оперативных мероприятий еще в июле прошлого года. На фото “Хроник”: Дрозденко (справа) во время рейдерского захвата базы отдыха на острове Хортица (чтобы увеличить, кликните на фото). Прочитати решту цього запису »
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Верховная Рада, Дрозденко, ЗАПОРОЖЬЕ, Мелитопольский пивзавод, УБОП, Украинская товарная биржа, Хортица, арест, мошенничество, обвинение, присвоение, прокуратура, рейдер, следствие | Leave a Comment »
Представитель компании “Тройка Диалог”, имеющей отношение к покупке «Запорожстали», арестован в США за мошенничество
Posted by operkor на 9 Грудня, 2010
Правоохранительные органы США арестовали проживающего в Москве бывшего топ-менеджера швейцарского банка UBS в рамках расследования дела о мошенничестве с муниципальными ценными бумагами, сообщает со ссылкой на американский Минюст агентство Bloomberg. По данным агентства, американские силовики 1 декабря арестовали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди прибывшего рейсом из Москвы Питера Гавами, подозреваемого в соучастии в преступном сговоре. Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: "Запорожсталь", Питер Гавами, США, арест, аэропорт Кеннеди, банк, компания "Тройка Диалог", мошенничество, полиция США, сговор, скандал, топ-менеджер | Leave a Comment »
БАНДИТ В ПОГОНАХ. В Новосибирске схвачен замглавы управления ФСКН, полковник Андреев, входивший в банду, на счету которой восемь убийств
Posted by operkor на 5 Листопада, 2010
В Новосибирской области милиция задержала высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), который подозревается во взяточничестве. Также мздоимец в погонах вместе с вице-мэром и помощником губернатора по спорту входил в жестокую банду, на счету которой не меньше восьми убийств. По подозрению в участии в банде задержан 40-летний заместитель начальника управления ФСКН полковник Андрей Андреев, Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: Банда, Новосибирск, арест, криминал, мошенничество, полковник наркомилиции, убийства, уголовное дело | Leave a Comment »
ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГЛОГО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА. Бердянская милиция задержала находившегося в розыске за мошенничество владельца городского общежития
Posted by operkor на 29 Жовтня, 2010
Сотрудники угрозыска Бердянского горотдела милиции задержали подозреваемого в мошенничестве собственника общежития по улице Пионерской, 59. Наверное, никто так не радовался его задержанию, как жильцы пресловутого общежития, ведь у них накопилась масса нерешенных вопросов, связанных с тепло- и электроснабжением, а также с установлением права собственности на комнаты, в которых они проживают. Прочитати решту цього запису »
Posted in КРИМИНАЛ | Позначено: Бердянск, владелец общежития, задержание, милиция, мошенничество, розыск, скандал | Leave a Comment »
СОЧИНСКИЙ СКАНДАЛ. Дело экс-судьи, обвиняемого в присвоении 17 земельных участков, слушает коллегия в составе трех судей
Posted by operkor на 16 Жовтня, 2010
Хостинский районный суд Сочи вчера начал слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего судьи того же суда Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенническом присвоении 17 земельных участков кадастровой стоимостью 270 млн руб. Экс-судья в понедельник заявил ходатайство об объявлении перерыва в слушаниях Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ | Позначено: Афера, Сочи, Судья, земельные участки, мошенничество, судебный процесс, уголовное дело судьи | Leave a Comment »
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. Судья города Сочи обвиняется в мошенничестве с олимпийскими землями
Posted by operkor на 16 Вересня, 2010
“Следственный комитет завершил расследование дела бывшего федерального судьи Хостинского района Сочи Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он обманом завладел 17 участками земли, причинив ущерб государству на сумму свыше 270 млн рублей… Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ, РАССЛЕДОВАНИЯ | Позначено: Сочи, Судья, земельные участки, мошенничество, прокуратура, расследование, уголовное дело | Leave a Comment »
С ПЕСНЕЙ НА НАРЫ. Судебные хроники концертного директора народной артистки СССР Софии Ротару
Posted by operkor на 9 Липня, 2010
Громкий скандал в шоу-бизнесе: народная артистка СССР София Ротару обвинила своего директора Ольгу Коняхину (на фото) в воровстве 500 тысяч евро. 10 лет София Михайловна и Ольга Петровна были вместе. Коняхину считали членом семьи Ротару, а сама Ольга называла артистку своей второй мамой. Прочитати решту цього запису »
Posted in СКАНДАЛЫ | Позначено: Софич Ротару, директор Конюхова, мошенничество, народная артитска, приговор суда | Leave a Comment »
Начальник УБЭП попался на воровстве денег, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, а президент его повысил…
Posted by operkor на 10 Червня, 2010
Следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование дела бывшего начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД Калмыкии Вячеслава Чудутова. Об этом сообщается на сайте комитета. Прочитати решту цього запису »
Posted in Некатегоризовано | Позначено: арест, милиция, мошенничество, начальник УБЭП, присвоение денег, служебный подлог | Leave a Comment »
Дочь декана МГУ обвиняют в мошенничестве. Декан: это провокация
Posted by operkor на 25 Травня, 2010
11 мая дочери декана одного из самых новых и самых престижных факультетов МГУ, факультета государственного управления, предъявили обвинения в мошенничестве. В тот же день сам декан был уволен, а на факультете начали проверку результатов олимпиад, свободный доступ к бланкам которых имела обвиняемая. Прочитати решту цього запису »
Posted in Некатегоризовано | Позначено: МГУ, дочь декана, мошенничество, уголовное дело | Leave a Comment »
Мэра в Черновицкой области прокуратура подозревает в жульничестве
Posted by operkor на 19 Квітня, 2010
Черновицкая областная прокуратура 15 апреля возбудила уголовное дело против мэра одного из городов области по подозрению в присвоении более 1,3 млн. гривен бюджетных средств. Об этом сообщил представитель пресс-службы Черновицкой областной прокуратуры. По его словам, работники Управления по борьбе с организованной преступностью установили, что мэр одного из городов с целью разворовывания бюджетных средств… Прочитати решту цього запису »
Posted in ВЛАСТЬ | Позначено: Мэр. Черновцы, Черновицкая область, бюджетные деньги, мошенничество | Leave a Comment »