В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира

“Наркотики, торговля людьми, мошенничество – в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира”, – пишет немецкое издание Die Zeit. “Отмывание денег – гигантская индустрия, – отмечает автор статьи Инго Мальхер. – Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются

Жизнь и приключения на свою голову Сергея Мавроди и сестер Павлюченко из Запорожья. Лабиринтами новейшей истории

---

Имя Сергея Мавроди известно далеко за пределами России. К основателю крупнейшей  финансовой пирамиды МММ сегодня относятся по-разному. Одни называют его гениальным предпринимателем, другие — аферистом, присвоившим деньги миллионов людей. Несмотря на столь

Нацбанк подозревается в выводе 12 миллиардов рефинансирования из банков

Национальное антикоррупционное бюро подозревает Национальный банк в соучастии в растрате 12 миллиардов гривен рефинансирования. Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 31 мая 2017 года, передает Finbalance. Согласно материалам суда, НАБУ установило указанный факт в рамках расследования выведения 87 млн долларов из обанкротившегося «Дельта Банка».

НЕУЖЕЛИ ПОПАЛСЯ? В Генпрокуратуру передают дело на ректора Поплавского

Дело по факту мошенничества с лицензией на открытие Киевского университета культуры, основателем которого является нардеп Михаил Поплавский, будет в ближайшее время передано в Генпрокуратуру. Об этом сообщил министр образования Украины Сергей Квит. “Дело еще не передано правоохранительным органам, так как только вчера мы его лишили лицензии, но все эти документы мы передадим в Генеральную прокуратуру”, — сказал он.

КУДА ИСЧЕЗАЮТ УГОЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ? Почему выросли тарифы? Нужно возвращать затраты провластных сил на избирательную компанию?

Нынешний премьер Арсений Яценюк пытается взять на вооружение крайне интересный механизм азаровского правительства. Связан он со схемой бюджетных дотаций за тонну добытого на государственных шахтах угля. Как и во времена Януковича, “правильное” управление позволяет вынимать из украинской казны миллиарды. Эти деньги списываются на государственные шахты, хотя на самом деле за счет бюджета покупается уголь из “копанок”.

«КИДАЛОВО» В ВОЛЬНЯНСКЕ. Пытаясь оформить земельный участок, жительница села наткнулась на мошенницу в местной фирме

200 часов общественных работ – такое наказание вынес Вольнянский райсуд Запорожской области работнице местной фирмы ООО «Сервиор» за совершенное мошенничество в отношении жительницы села Михайлова этого же района.

ГРОМКОЕ ДЕЛО ГРОДЕЦКОГО. Экс-главе оружейного “Ижмаша” инкриминируют мошенничество на 5 миллиардов

Вечером 10 апреля на лентах информагентств появилось сообщение о задержании экс-директора “Ижмаша” Владимира Гродецкого (на фото) и о том, что его подозревают в мошенничестве на 5 млрд рублей, пишет NEWSru.com. Эту информацию в правоохранительных органах подтвердили “Интерфаксу”, РИА “Новости” и ИТАР-ТАСС, при этом даже появились сведения, что Гродецкого арестовали.

«ЗАПОРОЖГОРГАЗ» НАЖИВАЕТСЯ на доверии запорожцев. Как газовщики переносили счетчик газа. Журналист исследует проблему

Через какие врата ада пришлось пройти журналисту Юрию Дворниченко при переносе счетчика газа, читайте в его материале «Запорожгоргаз» наживается на доверии запорожцев». На фото Эраста Фандорина: врата «ада» на Диагональной

Брат Натальи Королевской обвиняется в мошенничестве. Его подельник в бегах

Бывший чиновник правительства Москвы Константин Королевский обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий при реализации целевой программы “Народный гараж”, сообщает следственный комитет России.

МММ-2011: аферист Мавроди – санитар общества?

 «…Мавроди выполняет важную социальную миссию – он работает как санитар общества, выискивая жадных иглупых людей, готовых наживаться за счет других, и потому вкладывающих деньги в МММ. Они отправились за шерстью, но вернутся стриженными. Власть же должна лишь провести бесплатно социальную рекламную кампанию, предупредив население о том, что вкладчики МММ, как правило, теряют свои деньги. И государство за это ответственности не несет». ФОТО “Хроник и комментариев”: реклама Мавроди на проспекте Ленина в Запорожье, у входа в офис запорожского бизнесмена, экс-депутата фракции ПР в Запорожском горсовете  Григория Маловичко.

С НАР – ВО ВЛАСТЬ. Среди кандидатов в депутаты – судимые за кражи, мошенничество, клевету, разбой и грабеж

МВД обнаружило в списках кандидатов в депутаты Госдумы от различных партий несколько десятков человек с погашенными судимостями, пишет газета Ведомости 9 ноября. Наиболее часто встречаются кандидаты, судимые за кражу, мошенничество, клевету, разбой, грабеж и ДТП.

ГРОМКАЯ ПЕНСИОННАЯ АФЕРА В НЬЮ-ЙОРКЕ. Общий убыток от действий мошенников составил около миллиарда долларов

 

Десять человек были арестованы в Нью-Йорке по обвинению в мошенничестве, связанном с незаконным начислением пенсий работникам железной дороги Лонг-Айленда (LIRR), сообщает Associated Press в четверг, 27 октября, со ссылкой на представителей ФБР. Общий убыток от действий мошенников составил около миллиарда долларов, пишет The New York Times.

90 эпизодов! Преподаватель юридического института «заработал» более 1,3 млн. руб. за “прием” экзаменов

 

В Башкирии преподаватель заочного факультета Уфимского юридического института МВД РФ путем обмана в течение учебного семестра получал от слушателей второго курса деньги за сдачу экзаменов и зачетов без фактического присутствия на них, а также за сдачу контрольных и курсовых работ, не требуя их выполнения. Выявлено 90 случаев мошенничества. Об этом  корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник пресс-службы прокуратуры Башкирии.

«УЧИТЕЛЬ». У директора московской школы нашли особняк за $20 миллионов, с цветомузыкальным фонтаном и бассейном, два «мерседеса», два квадроцикла «Ямаха», БМВ X6 во дворе… И несколько квартир в Москве.

 Следователи нашли новые признаки преступления в деле о мошенничестве директора московской школы № 1317 Константина Петрова и то, на что он тратил незаконно нажитые миллионы. В загородном доме директора, объявленного в федеральный розыск за мошенничество на 208 млн. рублей, провели обыски.

ПЕТР АНДРЕЕВ: «Без немедленного снижения затрат коммунальщиков ЖКХ ждет коллапс»

 

 П. Андреев: «Откровенную аферу осуществил директор КП «Тепло-водоканал» Иван Сорока. В 2009 году при отсутствии собственного долга это КП перевело на себя долги за электроэнергию казенного предприятия «Запорожский титаномагниевый комбинат» перед ОАО «Запорожьеоблэнерго» в размере 16 млн. грн. и выплатило его за счет субвенций. Право требования долга КП переуступило коммерческой фирме, находящейся в стадии ликвидации. В конечном итоге 16 млн. грн. живых денег были перечислены посреднической коммерческой структуре, а у «Тепло-водоканала» на руках оказались неликвидные векселя несуществующей компании и 16 млн. убытков….»

ИСПРАВЛЕНИЕ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ. Виктора Батурина – брата Елены Батуриной, супруги экс-мэра Москвы Лужкова, признали виновным в мошенничестве

 

Пресненский районный суд Москвы признал бизнесмена Виктора Батурина виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и штрафом в 300 тысяч рублей. Сам Батурин намекнул на политическую подоплеку дела. “Так как я входил в ближайшее окружение Лужкова, то дело на меня завели просто на всякий случай”, – заявил он “Интерфаксу”

ДЕЛО ФАЙНГОЛЬДА. Один из богатейших бизнесменов Крыма задержан за мошенничество

Известный крымский бизнесмен, экс-депутат Симферопольского горсовета Иосиф Файнгольд задержан в рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества.  Под следствием оказались также его представитель и директор некоего ООО

Контрабанда из Китая. У стюардесс нашли тысячи фальшивых монет достоинством в 1 и 2 евро

 Немецкие правоохранительные органы провели внеплановый обыск офисов Bundesbank и Lufthansa во Франкфурте-на-Майне. Сотрудники этих организаций подозреваются в мошенничестве и подделке монет евро.Как сообщает немецкое издание Bild, монеты были изготовлены в Китае и самолётами Lufthansa были доставлены в Германию через стюардесс

Мошенник в погонах. Заместитель прокурора будет сидеть 12 лет.

 Мосгорсуд уменьшил срок наказания бывшему заместителю прокурора Северного административного округа Москвы Вячеславу Трофимову. Трофимов в декабре 2010 года был приговорен к 13,5 годам колонии за мошенничество. Теперь срок сократили до 12 лет. Подельнику Трофимова Александру Емцову срок уменьшили с пяти до трех лет.

ЕГО ИЩУТ. Депутат, обвиняемый в крупном мошенничестве, скрылся от следствия.

 Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Гордеев (на фото)  объявлен в розыск. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, депутат похитил 11,4 миллиона рублей у строительной компании, название которой не уточняется. В розыск Гордеев был объявлен, так как не явился на допрос.

ШАЙКА РЕЙДЕРОВ ПОШЛА В СУД. Прокуратура Запорожской области утвердила обвинение семи обвиняемым в рейдерском захвате ряда предприятий

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. «Прокуратурою Запорізької області затверджено обвинувальний висновок та направлено до суду резонансну кримінальну справу, розслідувану слідчим управлінням ГУМВС в області відносно злочинної організації у складі семи осіб, обвинувачених у вчиненні ряду рейдерських захоплень майна підприємств та шахрайських заволодінь чужим майном, – за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2,3 ст.358, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України.

ИЗ ЗАЛА СУДА. За кражу четырех истребителей чиновника посадили на 11 лет

Нижегородский областной суд в пятницу признал бывшего сотрудника управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Андрея Силякова виновным в мошенничестве при продаже четырех самолетов МиГ-31 общей стоимостью 1 млрд руб. и приговорил его к 11 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб. Об этом сообщила “РИА Новости” пресс-секретарь суда Любовь Ковалева, передают “Ведомости”.

70 ТОМОВ ДРОЗДЕНКО. В Запорожье решают, какому суду доверить процесс над одним из крупнейших в стране рейдеров, якобы владеющим правами на здание… Верховной Рады

Двух бизнесменов, подозреваемых в совершении рейдерских захватов предприятий в Запорожье и ряде областей Украины, — 35-летнего учредителя «Украинской товарной биржи» Максима Дрозденко и 56-летней директора этой фирмы Татьяну Фисун — сотрудники УБОП задержали в ходе следственно-оперативных мероприятий еще в июле прошлого года. На фото “Хроник”: Дрозденко (справа) во время рейдерского захвата базы отдыха на острове Хортица (чтобы увеличить, кликните на фото).

Представитель компании “Тройка Диалог”, имеющей отношение к покупке «Запорожстали», арестован в США за мошенничество

Правоохранительные органы США арестовали проживающего в Москве бывшего топ-менеджера швейцарского банка UBS в рамках расследования дела о мошенничестве с муниципальными ценными бумагами, сообщает со ссылкой на американский Минюст агентство Bloomberg. По данным агентства, американские силовики 1 декабря арестовали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди прибывшего рейсом из Москвы Питера Гавами, подозреваемого в соучастии в преступном сговоре.

БАНДИТ В ПОГОНАХ. В Новосибирске схвачен замглавы управления ФСКН, полковник Андреев, входивший в банду, на счету которой восемь убийств

 В Новосибирской области милиция задержала высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), который подозревается во взяточничестве. Также мздоимец в погонах вместе с вице-мэром и помощником губернатора по спорту входил в жестокую банду, на счету которой не меньше восьми убийств. По подозрению в участии в банде задержан 40-летний заместитель начальника управления ФСКН полковник Андрей Андреев,

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЕГЛОГО ДОМОВЛАДЕЛЬЦА. Бердянская милиция задержала находившегося в розыске за мошенничество владельца городского общежития

Сотрудники угрозыска Бердянского горотдела милиции задержали подозреваемого в мошенничестве собственника общежития по улице Пионерской, 59. Наверное, никто так не радовался его задержанию, как жильцы пресловутого общежития, ведь у них накопилась масса нерешенных вопросов, связанных с тепло- и электроснабжением, а также с установлением права собственности на комнаты, в которых они проживают.

СОЧИНСКИЙ СКАНДАЛ. Дело экс-судьи, обвиняемого в присвоении 17 земельных участков, слушает коллегия в составе трех судей

 Хостинский районный суд Сочи вчера начал слушания по существу уголовного дела в отношении бывшего судьи того же суда Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенническом присвоении 17 земельных участков кадастровой стоимостью 270 млн руб. Экс-судья в понедельник заявил ходатайство об объявлении перерыва в слушаниях

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ. Судья города Сочи обвиняется в мошенничестве с олимпийскими землями

 “Следственный комитет завершил расследование дела бывшего федерального судьи Хостинского района Сочи Дмитрия Новикова, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, он обманом завладел 17 участками земли,  причинив ущерб государству на сумму свыше 270 млн рублей…

С ПЕСНЕЙ НА НАРЫ. Судебные хроники концертного директора народной артистки СССР Софии Ротару

Громкий скандал в  шоу-бизнесе: народная артистка СССР София Ротару обвинила своего директора Ольгу Коняхину (на фото) в воровстве 500 тысяч евро. 10 лет София Михайловна и Ольга Петровна были вместе. Коняхину считали членом семьи Ротару, а сама Ольга называла артистку своей второй мамой.

Начальник УБЭП попался на воровстве денег, выделенных на оперативно-розыскную деятельность, а президент его повысил…

Следственный комитет при прокуратуре РФ завершил расследование дела бывшего начальника Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) МВД Калмыкии Вячеслава Чудутова. Об этом  сообщается на сайте комитета.

Дочь декана МГУ обвиняют в мошенничестве. Декан: это провокация

 

 

 

 

 

 

 

             11 мая дочери декана одного из самых новых и самых престижных факультетов МГУ, факультета государственного управления, предъявили обвинения в мошенничестве. В тот же день сам декан был уволен, а на факультете начали проверку результатов олимпиад, свободный доступ к бланкам которых имела обвиняемая.

Мэра в Черновицкой области прокуратура подозревает в жульничестве

Черновицкая областная прокуратура 15 апреля возбудила уголовное дело против мэра одного из городов области по подозрению в присвоении более 1,3 млн. гривен бюджетных средств. Об этом сообщил представитель пресс-службы Черновицкой областной прокуратуры. По его словам, работники Управления по борьбе с организованной преступностью  установили, что мэр одного из городов с целью разворовывания бюджетных средств…