ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Posts Tagged ‘обналичивание’

Внедренный агент раскрыл банкиров, отмывавших до двух миллиардов в месяц

Posted by operkor на Сентябрь 11, 2010

Троим из участников организованной группы в качестве меры пресечения избран домашний арест. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Сотрудники МВД РФ в ходе спецоперации вскрыли преступную схему масштабного отмывания денег. Нелегальное обналичивание средств было выявлено благодаря доказательствам, собранным сотрудником ДЭБ МВД России, внедренным в преступную группу. Согласно данным следствия, злоумышленники ежемесячного обналичивали более 2 млрд. рублей… Читать далее…

Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: , , , , , , | Leave a Comment »