Новый финансовый скандал в Ватикане /Тайные дела Святого престола

Как сообщило 2 октября итальянское издание Giornale, под следствием, начатым Ватиканом, оказались пять человек, в том числе двое высокопоставленных священнослужителей, монсеньор и глава управления по борьбе с отмыванием денег. По сведениям Giornale, речь идёт о незаконных сделках, проводившихся под крышей Государственного секретариата (министерства иностранных дел Ватикана). Папа Франциск заявил, что никакого снисхождения в отношении участников скандала не будет.

Читать далее «Новый финансовый скандал в Ватикане /Тайные дела Святого престола»

Западня для миллионов евро. Вернет ли украинский бизнес банковские вклады из Латвии

Мировой тренд — борьба с финансированием международного терроризма, торговлей наркотиками и отмыванием преступных денег порой приобретает весьма интересный оборот. Показательный пример тому — Латвия. На фоне “падежа” латвийских банков на протяжении последних лет десяти, одной из причин которых как раз и было отмывание теневых денег бизнесом восточноевропейского происхождения, не просто понять логику последующего статуса этих средств.

Читать далее «Западня для миллионов евро. Вернет ли украинский бизнес банковские вклады из Латвии»

ОБЫСКИ У АКАДЕМИКОВ. Полиция готовит почву для посадки руководства Национальной Академии аграрных наук

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции. 

Читать далее «ОБЫСКИ У АКАДЕМИКОВ. Полиция готовит почву для посадки руководства Национальной Академии аграрных наук»

В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира

«Наркотики, торговля людьми, мошенничество — в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира», — пишет немецкое издание Die Zeit. «Отмывание денег — гигантская индустрия, — отмечает автор статьи Инго Мальхер. — Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются

Читать далее «В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира»

Манафорта в камеру: спецпрокурор США требует арестовать советника Януковича

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал арестовать бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа и Виктора Януковича Пола Манафорта, несмотря на то что тот ранее пошел на сделку со следствием, сообщает The Guardian. Как следует из датированного 26 ноября документа, направленного в окружной суд США в Вашингтоне, сторона обвинения настаивает на том, что господин Манафорт нарушил условия Читать далее «Манафорта в камеру: спецпрокурор США требует арестовать советника Януковича»

Посадовці Міграційної служби заробляли на відміванні грошей та збуті наркотиків. Виготовлення біометричного паспорта поза чергою «коштувало» до 11 тисяч гривень


Викриті службовці у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з прискоренням процедури видачі біометричних паспортів. Також затриманих підозрюють у масштабній корупції та наркобізнесі. Наразі вісім осіб затримані в порядку Читать далее «Посадовці Міграційної служби заробляли на відміванні грошей та збуті наркотиків. Виготовлення біометричного паспорта поза чергою «коштувало» до 11 тисяч гривень»

Четыре виллы Керимова: российский олигарх отмывал деньги на Лазурном берегу

Керимов


В то время как российский сенатор, обвиненный в финансовых злоупотреблениях, может быть помещен под стражу, прокурор Ниццы описывает незаконный ввоз денег в размере от 500 до 750 млн евро, прибывших наличными в чемоданах, пишет журналист французской газеты Le Figaro

Читать далее «Четыре виллы Керимова: российский олигарх отмывал деньги на Лазурном берегу»

Янукович и “семья” отмыли около 202 млрд гривен. Сколько отмыла новая власть, пока не сообщается — еще не подсчитали

%d0%be%d1%82%d0%bc%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b3Государственная служба финансового мониторинга ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте. Читать далее «Янукович и “семья” отмыли около 202 млрд гривен. Сколько отмыла новая власть, пока не сообщается — еще не подсчитали»

Почему Россия и США вцепились в Дмитрия Украинского

6Генпрокуратура России направила Таиланду запрос на выдачу гражданина РФ Дмитрия Украинского, который был арестован в этой стране по запросу США.  Запрос был передан в ходе встречи генпрокурора РФ Юрия Чайки, который сейчас находится с визитом в Таиланде, и его тайским коллегой Понгниватом Ютапанборипарном. Документом предусмотрена Читать далее «Почему Россия и США вцепились в Дмитрия Украинского»

Экс-мэр Киева Черновецкий: сын страдает в тюрьме Барселоны

1Экс-мэр Киева рассказал “Сегодня” об аресте сына. Степану до сих пор не предъявили обвинений, а по законам Испании он может просидеть за решеткой два года. Уже почти месяц из камеры он руководит бизнесом, а его дело полностью засекречено. Читать далее «Экс-мэр Киева Черновецкий: сын страдает в тюрьме Барселоны»

Прокуратура подозревает сына президента Турции в отмывании денег

9Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег» в рамках предполагаемого «проекта бегства». Читать далее «Прокуратура подозревает сына президента Турции в отмывании денег»

Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором, который занимается отмыванием денег (документы)

1Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы Читать далее «Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором, который занимается отмыванием денег (документы)»

ГНЕЗДО КАСЬКИВА. Как глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.

53524Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды. На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.
Читать далее «ГНЕЗДО КАСЬКИВА. Как глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.»

КРУПНЕЙШАЯ В ЭСТОНИИ АФЕРА по отмыванию денег. Чемоданами вывезли в Россию 60 млн. евро

10В Эстонии расследуют крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана российская сторона. Откуда бы ни поступали в Таллин деньги из общей суммы в 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека, Читать далее «КРУПНЕЙШАЯ В ЭСТОНИИ АФЕРА по отмыванию денег. Чемоданами вывезли в Россию 60 млн. евро»

БОЛГАРСКАЯ МАФИЯ. В стране существуют группировки ОП разного уровня — от уличной шпаны до сложно организованных международных банд…

 

Организованная преступность сильно проникла во многие сферы жизни болгарского общества, несмотря на внутренние и международные усилия по борьбе с ней. На сегодняшний день ни один крупный представитель ОП не был наказан болгарскими правоохранителями, несмотря на постоянные убийства, связанные с ОП. Читать далее «БОЛГАРСКАЯ МАФИЯ. В стране существуют группировки ОП разного уровня — от уличной шпаны до сложно организованных международных банд…»

Россия депортирует в Испанию грузинского вора в законе Тариэла Ониани по кличке «Таро».

Анонимный источник в силовых структурах сказал журналистам, что в настоящее время Таро передают испанцам в аэропорту «Домодедово». В Испании вора в законе подозревают в организации преступного сообщества и отмывании денег. Читать далее «Россия депортирует в Испанию грузинского вора в законе Тариэла Ониани по кличке «Таро».»

В Украине задержали миллионера-педофила, которого искала вся Америка. Вениамин Гоникман входил в топ-5 самых разыскиваемых преступников США.

Из Украины в США выдворили 55-летнего уроженца Киева Вениамина Гоникмана (на фото) , заочно осужденного в Штатах на 65 лет тюрьмы за контрабанду девушек, вымогательство, отмывание денег, запугивание потерпевших, незаконную деятельность с документами. По данным американских спецслужб, этот гражданин Америки — №4 в списке самых разыскиваемых нелегалов в США. Он под прикрытием созданной им фирмы Beauty Search Inc. поставлял в стрип-клубы Детройта танцовщиц из Восточной Европы. Читать далее «В Украине задержали миллионера-педофила, которого искала вся Америка. Вениамин Гоникман входил в топ-5 самых разыскиваемых преступников США.»

Прокуратура Швейцарии выплатит россиянину 120 000 долларов компенсации за заключение под стражу

 Швейцарский уголовный суд обязал Федеральную прокуратуру Швейцарии выплатить компенсацию в размере 120 тыс. швейцарских франков (около 120 тыс. долларов США) россиянину, которого подозревали в отмывании денег, сообщает РИА «Новости».Проживающий в швейцарском кантоне Вале гражданин России, которого прокуратура подозревала в отмывании денег, в период с июня 2005 по июль 2006 года провел в предварительном заключении 412 дней, однако в апреле 2010 был полностью оправдан. Читать далее «Прокуратура Швейцарии выплатит россиянину 120 000 долларов компенсации за заключение под стражу»

Кавказская мафия обосновывается на Лазурном берегу. («Le Figaro»)

Преступная сеть бывших советских республик вызывает все большее беспокойство у французских властей: на прошлой неделе полиция Ниццы арестовала двух грузинских главарей мафии, сообщает Le Figaro. «Один из них причастен к разветвленной сети отмывания денег в Испании и ждет экстрадиции, другой подозревается в подстрекательстве к убийству другого грузинского бандита и организации крайне жестокого сведения счетов в квартире в городе Ницца», — приводит издание слова одного из следователей. Читать далее «Кавказская мафия обосновывается на Лазурном берегу. («Le Figaro»)»

Суд по делу об убийстве полковника УБОПа Романа Ерохина. Осуждены убийцы «убоповца», и «оборотни», продававшие «прослушку». Заказчиков не искали…

 Что характерно для Украины, в тюрьму отправятся только исполнители убийства «убоповца» Романа Ерохина, заказчики все еще на свободе. Организаторов этого преступления, похоже, даже не пытались привлечь к ответственности. Убийц полковника милиции, которые тоже были «при погонах», пришлось искать не только в Украине, но и за рубежом. А вот организаторов этого преступления, похоже, даже не пытались привлечь к ответственности – так что приговор так и не поставил точку в этой мутной истории.В июле 2006 года дело Ерохина было у многих на слуху – шутка ли, в Киеве, что называется, «при исполнении» пропал полковник УБОП. Читать далее «Суд по делу об убийстве полковника УБОПа Романа Ерохина. Осуждены убийцы «убоповца», и «оборотни», продававшие «прослушку». Заказчиков не искали…»