Западня для миллионов евро. Вернет ли украинский бизнес банковские вклады из Латвии

Мировой тренд — борьба с финансированием международного терроризма, торговлей наркотиками и отмыванием преступных денег порой приобретает весьма интересный оборот. Показательный пример тому — Латвия. На фоне “падежа” латвийских банков на протяжении последних лет десяти, одной из причин которых как раз и было отмывание теневых денег бизнесом восточноевропейского происхождения, не просто понять логику последующего статуса этих средств.

ОБЫСКИ У АКАДЕМИКОВ. Полиция готовит почву для посадки руководства Национальной Академии аграрных наук

Руководство Национальной академии аграрных наук Украины (НААНУ) и ее структурных подразделений обвинили в разворовывании имущества, мошенничестве и отмывании денег, говорится в сообщении Нацполиции. 

В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд грязных евро со всего мира

«Наркотики, торговля людьми, мошенничество — в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира», — пишет немецкое издание Die Zeit. «Отмывание денег — гигантская индустрия, — отмечает автор статьи Инго Мальхер. — Деньги, заработанные на наркоторговле, контрабанде людей, коррупции, мошенничестве, шантаже, вливаются

Манафорта в камеру: спецпрокурор США требует арестовать советника Януковича

Спецпрокурор США Роберт Мюллер потребовал арестовать бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа и Виктора Януковича Пола Манафорта, несмотря на то что тот ранее пошел на сделку со следствием, сообщает The Guardian. Как следует из датированного 26 ноября документа, направленного в окружной суд США в Вашингтоне, сторона обвинения настаивает на том, что господин Манафорт нарушил условия

Посадовці Міграційної служби заробляли на відміванні грошей та збуті наркотиків. Виготовлення біометричного паспорта поза чергою «коштувало» до 11 тисяч гривень

---

Викриті службовці у змові з приватними фірмами створили корупційну мережу, пов’язану з прискоренням процедури видачі біометричних паспортів. Також затриманих підозрюють у масштабній корупції та наркобізнесі. Наразі вісім осіб затримані в порядку

Четыре виллы Керимова: российский олигарх отмывал деньги на Лазурном берегу

---

В то время как российский сенатор, обвиненный в финансовых злоупотреблениях, может быть помещен под стражу, прокурор Ниццы описывает незаконный ввоз денег в размере от 500 до 750 млн евро, прибывших наличными в чемоданах, пишет журналист французской газеты Le Figaro

Янукович и “семья” отмыли около 202 млрд гривен. Сколько отмыла новая власть, пока не сообщается — еще не подсчитали

Государственная служба финансового мониторинга ведет работу по поиску и блокированию средств и имущества, незаконно присвоенных экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением. Об этом Госфинмониторинг сообщает на официальном сайте.

Почему Россия и США вцепились в Дмитрия Украинского

Генпрокуратура России направила Таиланду запрос на выдачу гражданина РФ Дмитрия Украинского, который был арестован в этой стране по запросу США.  Запрос был передан в ходе встречи генпрокурора РФ Юрия Чайки, который сейчас находится с визитом в Таиланде, и его тайским коллегой Понгниватом Ютапанборипарном. Документом предусмотрена

Экс-мэр Киева Черновецкий: сын страдает в тюрьме Барселоны

Экс-мэр Киева рассказал “Сегодня” об аресте сына. Степану до сих пор не предъявили обвинений, а по законам Испании он может просидеть за решеткой два года. Уже почти месяц из камеры он руководит бизнесом, а его дело полностью засекречено.

Прокуратура подозревает сына президента Турции в отмывании денег

Итальянские газеты сообщают, что прокуратура города Болоньи начала расследование с целью прояснить, действительно ли Билал Эрдоган приехал в Италию с «крупной суммой денег» в рамках предполагаемого «проекта бегства».

Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором, который занимается отмыванием денег (документы)

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы

ГНЕЗДО КАСЬКИВА. Как глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.

Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды. На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.

КРУПНЕЙШАЯ В ЭСТОНИИ АФЕРА по отмыванию денег. Чемоданами вывезли в Россию 60 млн. евро

В Эстонии расследуют крупнейший в истории страны случай отмывания денег, в котором оказалась замешана российская сторона. Откуда бы ни поступали в Таллин деньги из общей суммы в 64 миллиона евро, после обналичивания они переправлялись в Россию. В качестве фигурантов по делу проходят четыре человека,

БОЛГАРСКАЯ МАФИЯ. В стране существуют группировки ОП разного уровня — от уличной шпаны до сложно организованных международных банд…

 

Организованная преступность сильно проникла во многие сферы жизни болгарского общества, несмотря на внутренние и международные усилия по борьбе с ней. На сегодняшний день ни один крупный представитель ОП не был наказан болгарскими правоохранителями, несмотря на постоянные убийства, связанные с ОП.

Россия депортирует в Испанию грузинского вора в законе Тариэла Ониани по кличке «Таро».

Анонимный источник в силовых структурах сказал журналистам, что в настоящее время Таро передают испанцам в аэропорту «Домодедово». В Испании вора в законе подозревают в организации преступного сообщества и отмывании денег.

В Украине задержали миллионера-педофила, которого искала вся Америка. Вениамин Гоникман входил в топ-5 самых разыскиваемых преступников США.

Из Украины в США выдворили 55-летнего уроженца Киева Вениамина Гоникмана (на фото) , заочно осужденного в Штатах на 65 лет тюрьмы за контрабанду девушек, вымогательство, отмывание денег, запугивание потерпевших, незаконную деятельность с документами. По данным американских спецслужб, этот гражданин Америки — №4 в списке самых разыскиваемых нелегалов в США. Он под прикрытием созданной им фирмы Beauty Search Inc. поставлял в стрип-клубы Детройта танцовщиц из Восточной Европы.

Прокуратура Швейцарии выплатит россиянину 120 000 долларов компенсации за заключение под стражу

 Швейцарский уголовный суд обязал Федеральную прокуратуру Швейцарии выплатить компенсацию в размере 120 тыс. швейцарских франков (около 120 тыс. долларов США) россиянину, которого подозревали в отмывании денег, сообщает РИА «Новости».Проживающий в швейцарском кантоне Вале гражданин России, которого прокуратура подозревала в отмывании денег, в период с июня 2005 по июль 2006 года провел в предварительном заключении 412 дней, однако в апреле 2010 был полностью оправдан.

Кавказская мафия обосновывается на Лазурном берегу. («Le Figaro»)

Преступная сеть бывших советских республик вызывает все большее беспокойство у французских властей: на прошлой неделе полиция Ниццы арестовала двух грузинских главарей мафии, сообщает Le Figaro. «Один из них причастен к разветвленной сети отмывания денег в Испании и ждет экстрадиции, другой подозревается в подстрекательстве к убийству другого грузинского бандита и организации крайне жестокого сведения счетов в квартире в городе Ницца», — приводит издание слова одного из следователей.

Суд по делу об убийстве полковника УБОПа Романа Ерохина. Осуждены убийцы «убоповца», и «оборотни», продававшие «прослушку». Заказчиков не искали…

 Что характерно для Украины, в тюрьму отправятся только исполнители убийства «убоповца» Романа Ерохина, заказчики все еще на свободе. Организаторов этого преступления, похоже, даже не пытались привлечь к ответственности. Убийц полковника милиции, которые тоже были «при погонах», пришлось искать не только в Украине, но и за рубежом. А вот организаторов этого преступления, похоже, даже не пытались привлечь к ответственности – так что приговор так и не поставил точку в этой мутной истории.В июле 2006 года дело Ерохина было у многих на слуху – шутка ли, в Киеве, что называется, «при исполнении» пропал полковник УБОП.