Финансовые учреждения Австрии передали в правоохранительные органы рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег гражданами Украины. Расследуются 14 уголовных дел. Об этом сообщили в Федеральном ведомстве уголовной полиции страны, ссылаясь на итоги 2015 года, Читать далее…
Posts Tagged ‘отмывание’
Большая стирка. В Австрии в 4 раза увеличился наплыв грязных денег денег из Украины
Posted by operkor на 21 июня, 2016
Posted in ВЛАСТЬ | Отмечено: Австрия, Украина, грязные деньги, отмывание | Leave a Comment »
«Не вижу оснований». Генеральная прокуратура не хочет заводить дело против Кононенко и Порошенко
Posted by operkor на 16 октября, 2015
Главный военный прокурор Анатолий Матиос не увидел оснований для проверки информации об отмывании крупных сумм, к которым, якобы, имеют отношение народный депутат Игорь Кононенко и президент Петр Порошенко. Об этом деле стало известно Читать далее…
Posted in ВЛАСТЬ, СКАНДАЛЫ | Отмечено: Генпрокуратура, Кононенко, Порошенко, Шокин, отмывание | Leave a Comment »
Финансовый разведчик из ЕС: «Мы не можем ставить под сомнение ответ финразведки другой страны»
Posted by operkor на 12 мая, 2015
Игорис Кржечковскис, эксперт Европейской комиссии по вопросам противодействия отмыванию денег и мошенничеству – о том, почему борьба с «тенью» в Украине неэффективна
– Пожалуйста, расскажите: когда мы говорим о преступных схемах и движении денег, полученных преступным путем, кто определяет, что деньги – преступные? Читать далее…
Posted in ИНТЕРВЬЮ | Отмечено: Финансы, грязные деньги, отмывание, преступные схемы, финансовый разведчик | Leave a Comment »
