ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Posts Tagged ‘отмыывание денег’

Банк “Форум” “отмывает” деньги организованных преступных группировок?

Posted by operkor на 6 октября, 2010

Прокуратура Киева возбудила уголовное дело по фактам операций легализации средств, полученных преступным путем, проводившихся через корреспондентские счета АКБ “Форум”, сообщил источник в правоохранительных органах, пишет From-ua. Уголовное дело возбуждено на основании информации, предоставленной FATF. Читать далее…

Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: , , , , | Leave a Comment »