«ОФШОРНЫЕ ЗАНАЧКИ”. Журналистское расследование ДНЯ

Международные журналисты-расследователи и целый ряд крупных СМИ одновременно опубликовали большие материалы об именитых владельцах крупных офшоров, среди которых оказалось множество влиятельных людей.

Спохватился. Бывший глава СБУ обвинил окружение Петра Порошенко в отмывании денег

Экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко обвиняет нынешнюю украинскую власть в отмывании денежных средств и выводе их за рубеж через офшорные компании. Как сообщает Инсайдер, об этом Наливайченко рассказал на заседании парламентского комитета по вопросам противодействий коррупции. По его словам, речь идет о выводе средств “группой Укрпроминвест” через оффшорные компании “Интрако Менеджменд” сначала

Порошенко и нардеп Кононенко связаны с оффшором, который занимается отмыванием денег (документы)

Президент Украины Петр Порошенко и первый заместитель главы фракции «БПП» в парламенте Игорь Кононенко, которого также называют «смотрящим» по фракции, связаны с оффшором Intraco Management LTD, через который регулярно проходят крупные суммы

ГНЕЗДО КАСЬКИВА. Как глава Держинвестпроекта «отмыл» 2,5 миллиарда гривен через оффшоры и земельную схему.

Став в 2005 году министром внутренних дел, Ю. Луценко развалили дело в отношении соратника В. Каськива (похищение людей, насильственной удержание, пытки), дав собрату избежать уголовной ответственности. Это позволило Каськиву — когда Ю. Луценко и Ю. Тимошенко уже сами сидели в тюрьме при В. Януковиче — украсть у Украины миллиарды. На фото: герои «оранжевой революции» (справа налево): Юрий Луценко, Владислав Каськив и Юлия Тимошенко.