Через офшоры ежегодно «отмывается» 600 миллиардов «грязных» долларов — МВФ

По оценкам Международного валютного фонда в последние годы общий преступный доход в мире может составлять от 2 % до 5 % мирового валового продукта, т. е. 1–3 триллионов долларов в год. Понятно, что, утаивая деньги, теневая экономика пытается впоследствии легализовать их. Делает она это, как выясняется, весьма эффективно: по самым скромным подсчетам ежегодно «отмывается» не менее 600 миллиардов долларов.

По улицам столицы Британских Виргинских островов, где толстосумы прячут свои деньги, разгуливают курицы, петухи и олигархи

Британские Виргинские острова — место, где прячут свои состояния не только Ахметов, Коломойский и Пинчук, но и нынешний президент. С 2012 года Владимир Зеленский является акционером местной Megiritano Ventures Ltd. На Британских Виргинских островах находятся более 400 тысяч компаний, активы которых составляют $1,5 трлн.

Все у них в шоколаді! Савченко на нари, Гонтареву на Канари. Коментар сьогодення

---

Думаю, всі звернули увагу як Гонтарева  звітувалася за пророблену роботу у Національному Банку України. Майже рік була у відпустці (де ви бачили такі довгі відпустки та ще на подібній відповідальній посаді!), з’явилася невідомо звідки, вся в шоколаді, і головне, що запам’яталося, це

Украинский след в «Райских бумагах»: деньги, деньги и еще раз деньги

В новых офшорных бумагах, обнародованных журналистами Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) 5 ноября 2017 года, фигурируют два гражданина Украины. Это следует из так называемых “Райских бумаг” на сайте ICIJ. В частности, речь идет о бывшем народном депутате от Партии регионов и друге экс-президента Виктора Януковича

«Райское досье» разоблачает 120 политиков из 50 стран, включая британскую королеву

Новое международное журналистское расследование разоблачает изощренные механизмы налоговой оптимизации, которыми пользуются транснациональные компании и крупные мировые состояния. «Райский архив» показывает, как активно политическая элита использовала тайные налоговые оазисы.

«ОФШОРЫ». Зачем и как туда летают украинские политики и бизнесмены

Для простого украинца оффшорный инструментарий — это как коммерческий полет в космос: слышали, знаем, но не полетим. Однако некоторые украинцы все же «летают», пишет Деловая столица.

Фонд британской королевы инвестировал 10 миллионов фунтов стерлингов в офшоры

«Миллионы фунтов из частного фонда королевы были инвестированы в фонд на Каймановых островах в рамках портфеля акций, ранее никогда не становившегося достоянием общественности, согласно документам, обнаруженным в ходе расследования в отношении офшорных налоговых убежищ», — пишет The Guardian.

Администрация Порошенко не реагируют на очередной скандал с офшорами

В Администрации президента Украины  заявляют, что не будет реакции на расследование журналистов по созданию оффшорных компаний для передачи корпорации “Рошен” в слепой траст. Об этом сообщил заведующий отделом Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко в

«Райское досье» (Paradise Papers). Новое журналистское расследование об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. Дополнено

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье опубликовал результаты нового расследования об офшорах, связанных с политиками и бизнесменами. В первом расследовании полтора года назад журналисты рассказали об офшорах в Панаме и на Британских Виргинских островах. Данные были

Лещенко режет правду-матку: никакого прогресса в расследовании банды Януковича не произошло

Решение о конфискации 1,5 миллиарда долларов, якобы принадлежавших окружению Виктора Януковича, суд в Краматорске принял, признав виновным номинального владельца одной из фирм Сергея Курченко Аркадия Кашкина. Об этом пишет народный депутат Сергей Лещенко

ЭТО ТОЛЬКО СЕМЕЧКИ. «Борец с офшорами» Ляшко пользуется прибылями от офшоров своего однопартийца Сергея Рыбалко

Чи не найбільшими борцями з офшорами себе називають політики з Радикальної партії та її лідер Олег Ляшко. Виявилося, що, попри публічну неприязнь до офшорів, радикали і самі користуються закордонними юрисдикціями. Яку вигоду з офшорів «виловив» депутат Сергій Рибалка, якого Ляшко сам називає одним із основних спонсорів своєї Радикальної партії? Розслідування програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA: Перший».

«Альпийская схема»: Приватбанк разместил в офшорах 1,45 млрд. дол.

Приватбанк вывел в офшоры 1,45 млрд долларов с помощью так называемой “альпийской схемы”. Об этом пишет Грэхем Стек на Business New Europe. В январе 2014 года на корреспондентских счетах в банках Winter и East-WestUnited Приватбанк разместил 1,45 млрд долларов. Уже в июле 2016 года этих средств на счетах не было. Схема вывода денег из Украины такова:

ЧЕМ БЫ ДИТЯ НЕ ТЕШИЛОСЬ… Дорогие «игрушки» новых капиталистов

Согласно данным швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal, нынешний экономический кризис несколько поубавил пыл российских богачей, однако так и не справился до конца с их тягой к дорогим покупкам, особенно заграничным.

Коммунистка в офшорном «шалаше». Преступная Россия

Бывший депутат Мособлдумы от КПРФ Наталья Еремейцева любит подчеркнуть свою «близость к народу» рассказом о взятой в ипотеку квартире. Но, как выяснилось, за пролетарским фасадом скрывается дорогая и красивая жизнь.

 

«Схемы» нарыли очередную компру на фирмы Порошенко

Группа компаний «Укрпроминвест» президента Украины Петра Порошенко активно использовала офшоры и против компаний даже возбуждались уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 25 млн грн.  Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» на Радио Свобода.

Что изменили «Панамские документы»? Три месяца спустя

 Уже утихли страсти, волнения и декларации о намерениях в связи со скандалом вокруг «Панамских документов», разразившимся 3 апреля 2016 года по инициативе «Международного консорциума журналистских расследований» (ICIJ) и 110 медиапартнеров. Газета Le Monde выясняет, оказала ли эта утечка

«Через офшоры Порошенко прошли миллионы евро»

Дмитрий Гнап, руководитель и основатель агенства журналистских расследований «Слідство.інфо», в апреле стал автором украинской версии мирового офшорного скандала #PanamaPapers. Вместе с коллегой Анной Бабинец он раскрыл офшорные компании многих видных украинцев, включая президента Петра Порошенко.

«Панамские документы»: офшоры используются для уклонения от налогов или отмывания коррупционных доходов

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) выложил в публичный доступ на своем сайте данные о 200 тыс. компаний, упомянутых в «Панамских документах», сообщает The Independent. «Там содержится базовая информация о компаниях, трастах и фондах, созданных в 21 юрисдикции, в том числе в Гонконге и в

Журналисты «нарыли» данные об офшорах более сотни украинских резидентов: Фирташа, Корогодского…

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных об офшорных компаниях граждан разных стран. Среди прочего обнародованные данные свидетельствуют, что офшоры есть у 165 резидентов Украины.

Где капиталам жить хорошо. В мире насчитывается около полусотни офшорных юрисдикций

Офшорами обычно называют территории, привлекающие зарубежные капиталы льготным налоговым режимом и секретностью финансовых операций. Общепринятого свода таких налоговых гаваней нет.  Еврокомиссия в 2015 году обнародовала черный список, в котором значилось 30 территорий.

НАБУ не будет расследовать информацию об офшорах Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро сообщает, что не намерено начинать расследование в отношении активов действующего президента Петра Порошенко, потому что тот «не является лицом, подследственным НАБУ», в то же время в отношении других лиц бюро уже «проводит аналитическую работу». Об этом говорится в сообщении бюро.

Как Порошенко спасать свою репутацию после “офшорного скандала”? Комментарий ДНЯ

Сергей ГАЙДАЙ, политтехнолог: «Вопросы общества к Петру Порошенко относительно продажи его бизнес-активов, российской Липецкой фабрики, да и в целом о его предпринимательской деятельности существовали еще с момента его избрания. Вероятность подобного скандала Петр Порошенко мог бы предусмотреть уже 20 раз

ВИЗАВИ. Юлия Тимошенко — Сергею Тигипко: почему продал банк через офшоры Кипра и не заплатил бюджету Украины 100 млн. долларов?

Лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что министр социальной политики Сергей Тигипко не уплатил в госбюджет 100 млн. долларов после продажи своего банка.

Виктор Пинзеник: Аллергия на Налоговый кодекс пройдет нескоро

Экс-министр финансов Украины Виктор Пинзеник  отошел от большой политики, но это не мешает ему публично высказывать свою позицию относительно происходящего в стране.  Опыт и характер его работы позволяют разобраться во многих вещах.  В. Пинзеник считает, что главный недостаток действующего правительства — отсутствие программы действий.  Его удивляет срочный порядок проталкивания властью Налогового кодекса.