В уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот. Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы. Об этом стало известно Читать далее…
Posts Tagged ‘сговор’
ДЕЛО КОТВИЦКОГО. Богатейший депутат Верховной Рады хранил миллионы на счетах племянницы
Posted by operkor на 6 сентября, 2016
Posted in ИЗ СУДА | Отмечено: «Крым Петролиум Компани», Котвицкий, НАБУ, сговор, фирма Kingston Group S. А. | Leave a Comment »
Тайны «толстых кошельков» или Міністерство приватних справ. Спецрепортаж
Posted by operkor на 25 июля, 2016
Чому у Міністерстві внутрішніх справ після закінчення робочого дня одночасно опинились Коломойський, Яценюк та голова «Нафтогазу» Коболєв? Доля країни часто вирішується не на протокольних зустрічах можновладців під прицілом телекамер, а під покровом ночі. Читать далее…
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Отмечено: власть, олигархи, сговор, тайны | Leave a Comment »
Представитель компании «Тройка Диалог», имеющей отношение к покупке «Запорожстали», арестован в США за мошенничество
Posted by operkor на 9 декабря, 2010
Правоохранительные органы США арестовали проживающего в Москве бывшего топ-менеджера швейцарского банка UBS в рамках расследования дела о мошенничестве с муниципальными ценными бумагами, сообщает со ссылкой на американский Минюст агентство Bloomberg. По данным агентства, американские силовики 1 декабря арестовали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди прибывшего рейсом из Москвы Питера Гавами, подозреваемого в соучастии в преступном сговоре. Читать далее…
Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: "Запорожсталь", Питер Гавами, США, арест, аэропорт Кеннеди, банк, компания "Тройка Диалог", мошенничество, полиция США, сговор, скандал, топ-менеджер | Leave a Comment »
