В уголовном расследовании о происхождении и выводе за рубеж 40 млн долларов народного депутата из «Народного фронта» Игоря Котвицкого — новый поворот. Как выяснили детективы Национального антикоррупционного бюро, миллионов долларов, которые он год назад перечислил в Панаму, прежде хранились на счетах его племянницы. Об этом стало известно Читать далее…
Posts Tagged ‘сговор’
ДЕЛО КОТВИЦКОГО. Богатейший депутат Верховной Рады хранил миллионы на счетах племянницы
Posted by operkor на Сентябрь 6, 2016
Posted in ИЗ СУДА | Отмечено: «Крым Петролиум Компани», Котвицкий, НАБУ, сговор, фирма Kingston Group S. А. | Leave a Comment »
Тайны «толстых кошельков» или Міністерство приватних справ. Спецрепортаж
Posted by operkor на Июль 25, 2016
Чому у Міністерстві внутрішніх справ після закінчення робочого дня одночасно опинились Коломойський, Яценюк та голова «Нафтогазу» Коболєв? Доля країни часто вирішується не на протокольних зустрічах можновладців під прицілом телекамер, а під покровом ночі. Читать далее…
Posted in РАССЛЕДОВАНИЯ | Отмечено: власть, олигархи, сговор, тайны | Leave a Comment »
Представитель компании «Тройка Диалог», имеющей отношение к покупке «Запорожстали», арестован в США за мошенничество
Posted by operkor на Декабрь 9, 2010
Правоохранительные органы США арестовали проживающего в Москве бывшего топ-менеджера швейцарского банка UBS в рамках расследования дела о мошенничестве с муниципальными ценными бумагами, сообщает со ссылкой на американский Минюст агентство Bloomberg. По данным агентства, американские силовики 1 декабря арестовали в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди прибывшего рейсом из Москвы Питера Гавами, подозреваемого в соучастии в преступном сговоре. Читать далее…
Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: "Запорожсталь", Питер Гавами, США, арест, аэропорт Кеннеди, банк, компания "Тройка Диалог", мошенничество, полиция США, сговор, скандал, топ-менеджер | Leave a Comment »
