ХРОНИКИ и КОММЕНТАРИИ

Интернет-газета

Posts Tagged ‘фиктивные фирмы’

Дело банкира Тумовса. Суд арестовал у экс-президента CityCommerce Bank 6 земельных участков, коллекцию оружия, средства в банке, 7 авто

Posted by operkor на Январь 19, 2017

%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d1%83%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%81Печерский районный суд Киева арестовал имущество бывшего президента CityCommerce Bank (Киев) Рейниса Тумовса (на фото). Об этом сообщают Украинские новости. Национальной полицией проводится расследование против должностных лиц CityCommerce Bank. Установлено, что в 2014 году должностные лица банка предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Читать далее…

Posted in ИЗ СУДА | Отмечено: , , , | Leave a Comment »

ГЛАВАРЬ «КОНВЕРТОРОВ» – ЖИТЕЛЬ ИОРДАНИИ. В Запорожье раскрыт крупный конвертационный центр

Posted by operkor на Июнь 21, 2011

 

 В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого за два года было проведено 1,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба управления налоговой милиции Запорожской области, передает “Интерфакс-Украина”. “Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья. Согласно оперативным материалам, целью создания “конвертационного центра” стало прикрытие незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат при проведении фиктивных операций покупки-продажи товарно-материальных ценностей с дальнейшим незаконным получением наличных средств” Читать далее…

Posted in КРИМИНАЛ | Отмечено: , , , , , , | Leave a Comment »