Хроніки та Коментарі

Інтернет-портал

“Альпийская схема”: Приватбанк разместил в офшорах 1,45 млрд. дол.

Posted by operkor на 29 Грудня, 2016

%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%8f%d1%80%d0%b0Приватбанк вывел в офшоры 1,45 млрд долларов с помощью так называемой “альпийской схемы”. Об этом пишет Грэхем Стек на Business New Europe. В январе 2014 года на корреспондентских счетах в банках Winter и East-WestUnited Приватбанк разместил 1,45 млрд долларов. Уже в июле 2016 года этих средств на счетах не было. Схема вывода денег из Украины такова: владельцы украинского банка получают кредит у европейского банка под залог средств на корреспондентском счете в европейском банке, говорится в статье.

Затем часть могла идти на капитализацию банка, а часть выводилась в оффшоры, после чего европейский банк забирал залог в виде средств с корреспондентского счета украинского банка.

В случае потери украинским банком лицензии средства на корреспондентских счетах автоматически шли европейскому банку на погашение кредита. Подобные схемы использовали другие неплатежеспособные банки. Например, по подобной схеме Дельта Банк вывел около 0,5 млрд долларов.

Напомним, ранее также сообщалось, что Приватбанк вывел в мае-августе 2014 года около 1,82 млрд долларов по фиктивным импортным контрактам.

Напишіть відгук

Please log in using one of these methods to post your comment:

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

 
<span>%d</span> блогерам подобається це: