Германия -полиция

Евроюст и Европол с властями стран Европы раскрыли масштабное мошенничество, связанное с фиктивными инвестициями в растения каннабиса для использования в медицинских целях.

Две связанные преступные организации, которые рекламировали эту схему в Интернете и отмывали прибыль, которая оценивается примерно в 645 миллионов евро, были ликвидированы, сообщают Украинские ведомости со ссылкой на Евроюст.

В результате скоординированных действий были арестованы девять подозреваемых. Евроюст поддержал власти Германии, Испании и Франции в создании совместной следственной группы (JIT) по расследованию мошенничества.

Только в Германии, Франции и Испании более 4500 жертв подали официальные жалобы на мошенников, которые создали программу краудфандинга, чтобы собрать минимум 50 евро на каждого инвестора для разработки лекарственных растений каннабиса. На самом деле растения каннабиса так и не были куплены, хотя организаторы схемы делали вид, что работают с законными и лицензированными предприятиями, которые будут их выращивать. Мошенничество длилось как минимум с января 2020 года по июль 2022 года.

Вся схема имела характер пирамиды или «мошенничества Понци» и обещала чрезвычайно высокую прибыль от инвестиций. Расследования в Германии и Испании, за которыми позже последовали аналоги в других странах Европы, показали, что инвесторам заплатили лишь частично.

Большая часть вложенных денег была использована для выплат партнерам, поддержания работы схемы и расширения масштабов мошенничества посредством обширных онлайн-кампаний. Для этой цели и для отмывания доходов использовалась сеть международных предприятий. Самой схемой, судя по всему, управляла российская преступная сеть, связанная с аффилированной преступной группой, базирующейся в Германии.

Жертвы в Германии и Испании утверждают, что потеряли не менее 51,5 миллиона евро, но общий объем инвестиций оценивается примерно в 645 миллионов евро. Всего в качестве онлайн-инвесторов было зарегистрировано около 550 000 участников по всему миру, большинство из которых — граждане Европы. Около 186 000 участников перевели средства либо через криптовалюту, либо банковским переводом.

По запросу властей Германии и Испании в последние дни оперативные действия против преступных сетей были проведены также в Эстонии, Латвии, Италии, Мальте, Польше, Португалии, Великобритании и Доминиканской Республике. Французские власти внесли решающий вклад в анализ криптопотоков в ходе расследований и в день акции приняли участие в обысках в Германии и Испании.

Европол с самого начала поддержал это масштабное трансграничное расследование, взяв на себя ведущую роль в оперативной координации и предоставив индивидуальную аналитическую поддержку. Кроме того, Европол поделился результатами финансовых расследований, а также другой разведывательной информацией с вовлеченными странами. В день акции Европол направил офицеров с мобильными офисами в различные точки по всему миру.

В дни акции также были проведены обыски в более чем тридцати местах и ​​заморожены криптоактивы и банковские счета на несколько миллионов евро. Также были конфискованы недвижимость, роскошные автомобили, произведения искусства, наличные деньги и различные предметы роскоши, а также большое количество электронных устройств и документов.

Операции проводились на местах по просьбе и силами:

  • Германия: Прокуратура Берлина; Департамент уголовных расследований Берлина (LKA)
  • Испания: Центральный следственный судья №. 6 в Национальной аудиенции; Национальная полиция (Policia Nacional — Центральная бригада UDEF по борьбе с экономическими преступлениями, Группа по борьбе с финансовым мошенничеством)
  • Франция: Прокуратура Парижа JUNALCO (Национальная юрисдикция по борьбе с организованной преступностью); Национальная жандармерия (Исследовательский отдел Ренна)
  • Эстония: Генеральная прокуратура; Департамент полиции и погранохраны
  • Латвия: Генеральная прокуратура; Отдел международного сотрудничества и отдел по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления криминальной полиции Государственной полиции
  • Италия: Служба почтовой полиции Национальной полиции – Оперативный отдел кибербезопасности, Мачерата и Оперативный центр кибербезопасности Марке.
  • Мальта: Полиция Мальты — Отдел международных отношений
  • Польша: прокуратуры Еленей-Гуры, Люблина, Варшавы, Варшавы, Праги и Вроцлава; Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью
  • Португалия: Центральная прокуратура Лиссабона (DCIAP); Судебная полиция (Policia Judiciária) Соединенное Королевство: Национальное агентство по борьбе с преступностью.
  • Великобритания: Национальное агентство по борьбе с преступностью

Мошенничество, Европол, Эстония , Франция , Германия , Италия , Латвия , Мальта , Польша , Португалия , Испания , Великобритания. жулики, каннабис, мошенничество, инвесторы